江苏省新能源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》暨取消监事会的公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027

江苏省新能源开发股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》暨取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》同时废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

《公司章程》具体修订内容见下：

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（下转14版）