深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第四次临时监事会会议决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-064
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2025年7月7日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2025年7月9日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2025年7月10日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-066
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月25日 14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月25日
至2025年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年第四次临时董事会、2025年第四次临时监事会审议通过。详见公司于2025年7月10日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2025年7月24日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间：2025年7月25日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：曹女士
联系电话：0755-86705230
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年7月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-063
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2025年7月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2025年7月9日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年7月10日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-065
深圳市禾望电气股份有限公司
关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁的基本情况
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司祁阳博禾为满足光伏电站建设的资金需求，拟与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”）开展融资租赁业务，融资租赁业务的租金本金为34,290.00万元，利息12,898.55万元，手续费5,143.50万元，期限180月（含宽限期12月），融资租赁年利率为4.2%。标的物为拟建设的祁阳博禾100MW光伏电站设备及附属设施光伏组件、支架、逆变器、升压站设备等动产设备。
（二）担保的基本情况
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望能源开发”）拟以其持有的祁阳博禾51%股权为本次融资租赁提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产为本次融资租赁业务提供抵押担保、以其未来形成的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。担保金额为本次融资租赁业务的全部租金、利息及手续费合计52,332.05万元。本次担保事项中，公司全资孙公司禾望能源开发不提供连带责任保证担保，祁阳博禾其他少数股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司未按股权比例提供担保，被担保人未提供反担保。
（三）内部决策程序
公司于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层组织实施并签署相关协议。
二、交易对方（出租人）基本情况
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三、被担保人（承租人）基本情况
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祁阳博禾不属于失信被执行人。
四、拟签署的协议主要内容
（一）融资租赁合同的主要内容
1、出租人：中国电建集团租赁有限公司
2、承租人：祁阳市博禾新能源有限公司
3、租赁物：拟建设的祁阳博禾100MW光伏电站设备及附属设施光伏组件、支架、逆变器、升压站设备等动产设备。
4、租赁方式：直租
5、融资租赁金额：本金34,290.00万元，利息12,898.55万元，手续费5,143.50万元
6、租赁期限：180月（含宽限期12月）
7、融资租赁利率：年利率4.2%
以上内容具体以最终签署的《融资租赁合同》为准。
（二）担保协议的主要内容
公司全资孙公司禾望能源开发拟与中国电建签订《质押合同》，约定禾望能源开发将其持有的祁阳博禾51%股权全部质押给中国电建，为祁阳博禾拟与中国电建签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）提供担保，同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产为本次融资租赁业务提供抵押担保、以其未来形成的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。《质押合同》如下：
1、出质人：深圳市禾望能源开发有限公司
2、质权人：中国电建集团租赁有限公司
3、担保金额：523,320,547.84元
4、被担保人：祁阳博禾新能源有限公司
5、担保方式：股权质押担保
6、标的物：公司通过禾望能源开发持有的祁阳博禾51%股权
7、担保范围：质权人在主合同项下对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁法律关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向质权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金、提前终止补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金、占用费、租赁物使用费、资金使用费以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；质权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于质权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、拍卖费、政府规费、律师费、差旅费及第三方收取的依法应由承租人和出质人承担的费用等）。
8、担保期间：质权与主债权同时存在，主合同项下全部债权获得足额清偿后，质权才消灭。
以上内容具体以最终签署的《质押合同》为准。
五、担保的必要性和合理性
公司本次将持有的祁阳博禾51%股权进行质押开展融资租赁业务，有利于推动祁阳博禾光伏电站建设，符合公司整体利益和发展战略。公司对祁阳博禾的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。本次担保事项中，祁阳博禾其他少数股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司未按股权比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
六、董事会意见
公司下属控股公司祁阳博禾拟开展融资租赁业务，公司全资孙公司禾望能源开发为其融资租赁业务提供股权质押担保，是为了满足祁阳博禾光伏电站建设需要，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人祁阳博禾为公司下属控股公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为628,387.98万元，占公司最近一期经审计净资产的146.08%，其中对全资子公司担保总额为564,055.93万元，占公司最近一期经审计净资产的131.13%，对控股公司担保总额为52,332.05万元，占公司最近一期经审计净资产的12.17%，对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。
八、报备文件
1、2025年第四次临时董事会会议决议；
2、2025年第四次临时监事会会议决议；
3、融资租赁合同、质押合同、抵押合同。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年7月10日
