芜湖富春染织股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-044
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年7月9日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、孙丽平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王文兵先生、万尚庆先生、孙瑞霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。因实施2024年度权益分派及可转债转股，公司注册资本由人民币14,976.3108万元变更为19,407.6105万元，公司股份总数由14,976.3108万股变更为19,407.6105万股。
根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订和废止，具体如下：
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全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中部分制度尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
定于2025年7月25日14点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月10日
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-045
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年7月9日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席陈家霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中部分制度尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司监事会
2025年7月10日
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-049
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于全资子公司营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司安徽富春色纺有限公司（以下简称“富春色纺”）的通知。因业务发展需要，富春色纺于近期完成了注册资本变更的登记注册手续，并取得了换发的营业执照。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：安徽富春色纺有限公司
统一社会信用代码：91340200MA8NKP0T7R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道和平路99号
法定代表人：孙程
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2022年1月5日
经营范围：一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；机械设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；合同能源管理；太阳能发电技术服务、太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息技术咨询服务；电池销售；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月10日
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-048
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月25日 14点00 分
召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月25日
至2025年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2025年7月10日披露于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（三）登记时间：2025年7月21日09：00-11：30；13：00-17：00。
（四）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司三楼会议室。
（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2025年7月21日17：00。公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
联系人：王金成
联系电话：0553-5710228
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号
邮编：241008
会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖富春染织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-047
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、
修订《公司章程》及相关制度
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025年 7月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、公司注册资本变更情况
1、公司于2022年6月23日公开发行了570万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.70亿元，存续期6年，并于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票。
截至2025年6月30日，累计转股股份数为6,330股。具体内容详见公司于2025年7月2日披露的《富春染织可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-043）。
2、鉴于公司已完成2024年年度权益分派实施，导致公司总股本增加至194,076,105股。具体内容详见公司于2025年6月19日披露的《富春染2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。
综上所述，公司注册资本由人民币14,976.3108万元变更为19,407.6105万元，公司股份总数由14,976.3108万股变更为19,407.6105万股。
三、修订《公司章程》的情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点， 仅涉及“股东大会 ”调整为“股东会 ”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在附件中对比展示。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权 董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程 备案等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
四、修订、制定和废止部分公司管理制度的情况
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，本次具体制度梳理情况如下：
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本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年7月10日
附表：《公司章程》修订对照表
因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会 ”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
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(下转48版)
