江西百通能源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-033

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年7月7日以书面的形式发出，会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》

根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至2025年3月31日的账面净值56,556.56万元划转至全资子公司北京百通热电有限公司。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司百通热电划转股权的公告》（公告编号：2025-034）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年7月28日14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-035)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年7月11日

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-034

江西百通能源股份有限公司

关于向全资子公司百通热电划转股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》，现将本次股权划转事项公告如下：

一、本次股权划转概述

根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至2025年3月31日的账面净值划转至全资子公司北京百通热电有限公司（以下简称“百通热电”），本次股权划转完成后，上述公司成为百通热电的子公司。

本次股权划转属于公司内部资产划转事项，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次划转事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次股权划转具体内容

（一）股权划出方基本情况

公司名称：江西百通能源股份有限公司

成立时间：2010年5月13日

注册资本：46,090万元

法定代表人：张春龙

注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权划入方基本情况

公司名称：北京百通热电有限公司

成立时间：2025年5月30日

注册资本：1,000万元

法定代表人：于瑞怀

注册地：北京市西城区白广路4、6号8幢六层601

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；热力生产和供应；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）拟划转的股权情况

公司拟以2025年3月31日为基准日，按照持有的子公司股权账面净值约56,556.56万元划转至全资子公司百通热电，划转完成后，公司将增加对百通热电长期股权投资，减少对百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司等十家子公司长期股权投资。具体情况如下：

■

三、本次股权划转对公司的影响

本次资产划转将有利于对公司业务进行更加专业化管理，百通热电作为公司热电行业发展规划的具体执行者，聚焦工业园区集中供热及热电联产业务的运营和发展，统筹协调各热电项目公司经营，实现热电业务的集团化经营和高效运作。

本次划转为公司与全资子公司之间的资产转移，不涉及合并报表范围变化，不存在重大法律障碍，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他说明

公司授权管理层负责办理本次股权划转税务、工商等相关手续，授权有效期至上述划转相关事项全部办理完毕之日止。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年7月11日

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-035

江西百通能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第六次会议，决定于2025年7月28日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2025年7月28日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年7月22日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

■

（二）提案披露情况

上述提案已于2025年7月10日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示事项

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年7月24日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2025年7月24日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：刘宜峰、李莉莉

电话：010-87870955

通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

电子邮箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费

等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年7月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日9:15-15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江西百通能源股份有限公司

授权委托书

江西百通能源股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人统一社会信用代码\身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。