苏豪弘业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-036
苏豪弘业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月10日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事沈俊华女士、马冬冬先生因公未出席会议；
3、董事会秘书沈旭先生出席情况；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年7月11日
● 上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-038
苏豪弘业股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选举工作已完成。具体情况如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
1、第十一届董事会成员（6人）
非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士
独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生
2、第十一届董事会各专门委员会组成情况
第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：
战略与ESG委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生
审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、唐震女士、韩剑先生
提名委员会：冯巧根先生（召集人）、马宏伟先生、唐震女士
薪酬与考核委员会：唐震女士（召集人）、冯巧根先生、韩剑先生
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：蒋海英女士
副总经理：陈长理先生、姚淳先生
财务负责人：朱晓冬先生
总法律部顾问：姚淳先生
董事会秘书：沈旭先生
证券事务代表：曹橙女士
（董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年7月11日
沈旭先生、曹橙女士联系方式如下：
电话：025-52262530
传真：025-52278488
地址：南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部
电子邮箱：hyzqb@artall.com
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-037
苏豪弘业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年7月3日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月10日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举马宏伟先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举马宏伟先生为公司第十一届董事会董事长。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
1.董事会战略与ESG委员会（合规委员会）
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则》的规定，选举马宏伟先生、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会（合规委员会）委员，其中马宏伟先生为该委员会召集人。
2.董事会审计与风控委员会
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定，选举冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生为公司第十一届董事会审计与风控委员会委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。
3.董事会提名委员会
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举马宏伟先生、冯巧根先生、唐震女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举唐震女士、冯巧根先生、韩剑先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐震女士为该委员会召集人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
董事会续聘蒋海英女士担任公司总经理，陈长理先生、姚淳先生担任公司副总经理，姚淳先生担任公司总法律顾问（合规管理负责人），朱晓冬先生担任公司财务负责人。任期至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，同意将聘任上述高级管理人员事项提交公司董事会审议。公司审计与风控委员会已对朱晓冬先生的任职资格进行审核，同意将聘任公司财务负责人事项提交公司董事会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会续聘沈旭先生担任公司董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对沈旭先生的任职资格进行审核，同意将聘任董事会秘书事项提交公司董事会审议。
同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，续聘曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年7月11日
高级管理人员简历：
1.蒋海英女士:1982年4月生，中共党员，毕业于华东政法大学。现任苏豪弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部副经理、经理、副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问，曾兼任苏豪弘业股份有限公司监事。
2.陈长理先生:1970年9月生，中共党员，毕业于江苏省外贸学校。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江苏弘业永恒进出口有限公司副总经理、总经理、董事长。
3.姚淳先生:1972年3月生，中共党员，本科。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（合规管理负责人）。曾任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长（主持工作），苏豪弘业股份有限公司总经理助理、审计部总经理。
4.朱晓冬先生:1983年12月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师,注册管理会计师CMA。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、财务负责人，江苏苏豪云商有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理、江苏苏豪纺织集团有限公司财务负责人。
5.沈旭先生:1975年7月生，中共党员，本科学历。现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、董事会秘书。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理、总经理。
以上高级管理人员不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条及《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历：
曹橙女士：1982年6月生，中共党员，本科学历。现任苏豪弘业股份有限公司证券投资部副总经理，公司证券事务代表。
