金鸿控股集团股份有限公司
关于拟变更公司注册地址
及修订《公司章程》的公告

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-054

金鸿控股集团股份有限公司

关于拟变更公司注册地址

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、变更公司注册地址的主要内容

1、公司注册地址拟变更情况

基于公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟将公司注册地址由“吉林省吉林市高新区恒山西路108号”变更为“湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号”（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准）。

上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权经营管理层根据最终经核准的注册地址、《金鸿控股集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）条款修订及相关变更登记/备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。以上变更事项以市场监督管理机关的核准结果为准。

2、公司注册地址拟变更原因

公司主营业务为天然气综合利用业务，实际业务运营主要由全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）实施，中油金鸿注册地址及实际经营地址均在湖南省衡阳市。基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，公司已于2024月5月17日将办公地址变更至湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层，详见公司于2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2024-036），现拟将公司注册地址变更为“湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号”。

三、修改公司章程的主要内容

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，对应修订《公司章程》，具体修订内容如下：

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（下转102版）