浙江三花智能控制股份有限公司
关于2024年股票增值权激励计划
第一个行权期行权条件成就、
调整行权价格及注销部分股票增值权
的公告

2025-07-11 来源：上海证券报

证券代码：002050 证券简称：三花智控公告编号：2025-062

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2024年股票增值权激励计划

第一个行权期行权条件成就、

调整行权价格及注销部分股票增值权

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值权激励计划》”）的相关规定，公司2024年股票增值权激励计划第一个行权期条件已满足，董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整2024年股票增值权行权价格、注销部分股票增值权并办理符合行权条件部分的股票增值权行权事宜。现将相关事项公告如下：

一、2024年股票增值权激励计划概述

1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈2024年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。

4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。

7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。

8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

二、注销部分股票增值权的原因及数量

根据《管理办法》等相关法律法规及《公司2024年股票增值权激励计划》等相关规定，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权10.00万股。公司拟对2024年股票增值权激励计划合计10.00万股股票增值权进行注销。

三、2024年股票增值权激励计划行权价格的调整

1、调整原因

2024年10月23日，公司实施了2024年半年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回购股份后3,731,188,614股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），分红总金额（含税）为373,118,861.40元；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）为0.0999678元（每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本=373,118,861.40元÷3,732,389,535股=0.0999678元/股）。

2025年5月22日，公司实施了2024年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回购股份后3,729,681,814股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），分红总金额（含税）为932,420,453.50元；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）为0.2498186元（每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本=932,420,453.50元÷3,732,389,535股=0.2498186元/股）。

2、行权价格的调整情况

根据《2024年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的行权价格；V为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P仍须大于1。

调整后的2024年股票增值权激励计划的行权价格 P=[11.75-0.0999678]-0.2498186≈11.40元/股。

四、2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1、2024年股票增值权激励计划第一个等待期届满

根据《2024年股票增值权激励计划》相关规定，授予股票增值权第一个行权期为自股票增值权授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个行权期可行权数量占获授股票增值权数量的30%。公司股票增值权授予日为2024年5月13日，授予的股票增值权第一个等待期将于2025年5月12日届满。

2、2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

公司授予激励对象的股票增值权第一个行权期行权符合《2024年股票增值权激励计划》规定的各项行权条件。

■

注1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司2021年发行可转换公司债券募集资金及本激励计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。具体如下：

金额单位：万元

■

注 2：对标公司的加权平均净资产收益率以各对标公司年报公布的加权平均净资产收益率为准。

综上所述，董事会认为公司2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次行权事宜。

五、2024 年股票增值权激励计划第一个行权期可行权的激励对象及可行权份额

本次符合行权条件的激励对象共计41人，可行权数量为13.80万股。具体如下：

■

六、董事会薪酬与考核委员会对2024年股票增值权激励计划激励对象第一个行权期行权的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，6名激励对象因离职取消激励资格；41名激励对象的个人业绩考核结果均为达标，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《管理办法》《2024年股票增值权激励计划》和《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次行权事宜。

七、监事会发表相关事项的核查意见

1、关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的核查意见

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派；于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《管理办法》、公司《2024年股票增值权激励计划》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为11.40元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、关于2024年股票增值权激励计划激励对象第一个行权期行权条件成就的核查意见

公司监事会认为：公司2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为41名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为13.80万股。

3、关于注销部分股票增值权的核查意见

公司监事会认为：根据《管理办法》等相关法律法规及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权10.00万股。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。

八、北京市中伦律师事务所律师结论意见

1、截至本法律意见书出具之日，本次行权、本次调整及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定；

2、截至本法律意见书出具之日，2024年股票增值权激励计划授予的股票增值权的第一个行权期行权条件已成就，第一个行权期的等待期已届满，符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定；

3、本次调整符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定；

4、本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的规定。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第四次临时会议决议；

3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格并注销部分股票增值权的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2025年7月10日

证券代码：002050 证券简称：三花智控公告编号：2025-057

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2025年7月7日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年7月10日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为9.05元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为关于《2022年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为11.40元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为关于《2024年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票增值权激励计划》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为9.05元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-061）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为关于《2022年股票增值权激励计划》第三个行权期行权条件已满足。董事会将根据2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票增值权激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为11.40元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-062）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为关于《2024年股票增值权激励计划》第一个行权期行权条件已满足。董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022年股票增值权激励计划》《2022年股权激励计划实施考核管理办法》《2024年股票增值权激励计划》及《2024年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意：2022年股票增值权激励计划中，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权4.60万股；1名激励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.40万股。2024年股票增值权激励计划中，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权10.00万股。综上，公司拟对2022年股票增值权激励计划和2024年股票增值权激励计划合计15.00万股股票增值权进行注销。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-061和2025-062）。

特此公告。

■

证券代码：002050 证券简称：三花智控公告编号：2025-058

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2025年7月7日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2025年7月10日（星期四）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为9.05元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为1,265名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为667.20万股。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为11.40元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为1,844名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为725.25万股。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票增值权激励计划》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为9.05元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为31名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为13.20万股。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派，又于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票增值权激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为11.40元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》。

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2022年股票增值权激励计划》《2022年股权激励计划实施考核管理办法》《2024年股票增值权激励计划》及《2024年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2022年股票增值权激励计划中，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权4.60万股；1名激励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.40万股。2024年股票增值权激励计划中，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权10.00万股。综上，公司拟对2022年股票增值权激励计划和2024年股票增值权激励计划合计15.00万股股票增值权进行注销。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2025年7月10日

股票代码：002050 股票简称：三花智控公告编号：2025-060

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就

并调整回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整2024年限制性股票回购价格并办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划概述

1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查。

4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。

7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。

8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

二、2024年限制性股票激励计划回购价格的调整

1、调整事由

根据2024年第一次临时股东大会的授权，股东大会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《2024年限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

2、限制性股票回购价格的调整

根据《2024年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

调整后的2024年限制性股票激励计划的回购价格P=[11.75-0.0999678]-0.2498186≈11.40元/股。

三、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、2024年限制性股票激励计划第一个限售期届满

根据《2024年限制性股票激励计划》相关规定，授予限制性股票第一个解除限售期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期解除限售比例占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票的首次授予日为2024年5月13日，暂缓授予日为2024年6月3日，首次授予的限制性股票第一个限售期已于2025年5月12日届满，暂缓授予的限制性股票第一个限售期已于2025年6月2日届满。

2、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《2024年限制性股票激励计划》规定的各项解除限售条件。

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金额单位：万元

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注2：对标公司的加权平均净资产收益率以各对标公司年报公布的加权平均净资产收益率为准。

注3：对于未满足2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的激励对象，公司后续将对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

四、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象及可解除限售的股数

本次符合解除限售条件的激励对象共计1,844人，可解除限售数量为725.25万股。具体如下：

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五、董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，2名个人业绩考核结果为D，不满足第一个解除限售期解除限售条件；87名激励对象因离职不再具备激励资格；1,844名激励对象的个人业绩考核结果均为达标，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》和《浙江三智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。

六、监事会发表相关事项的核查意见

1、关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的核查意见

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派；于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为11.40元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的核查意见

七、北京市中伦律师事务所律师结论意见

1、截至本法律意见书出具之日，本次解除限售及本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，公司尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务；

2、截至本法律意见书出具之日，2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，第一个解除限售期已届满，符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；

3、本次调整符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第四次临时会议决议；

3、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2025年7月10日

证券代码：002050 证券简称：三花智控公告编号：2025-061

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2022年股票增值权激励计划

第三个行权期行权条件成就、

调整行权价格及注销部分股票增值权

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年股票增值权激励计划》”）的相关规定，公司2022年股票增值权激励计划第三个行权期条件已满足，董事会将根据2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，调整2022年股票增值权行权价格、注销部分股票增值权并办理符合行权条件部分的股票增值权行权事宜。现将相关事项公告如下：

一、2022年股票增值权激励计划概述

1、2022年5月9日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2022年股票增值权激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

2、2022年5月9日，公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈2022年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。监事会对2022年股票增值权激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2022年5月20日，公司公告披露了《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。

4、2022年5月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年5月31日，公司第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

6、2023年6月20日，公司第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

二、注销部分股票增值权的原因及数量

根据《管理办法》等相关法律法规及《公司2022年股票增值权激励计划》等相关规定，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权4.60万股；1名激励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.40万股。综上，公司拟对2022年股票增值权激励计划合计5.00万股股票增值权进行注销。

三、2022年股票增值权激励计划行权价格的调整

1、调整原因

2、行权价格的调整情况

根据《2022年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P为调整后的行权价格；V为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P仍须大于1。

调整后的2022年股票增值权激励计划的行权价格P=[9.40-0.0999678]-0.2498186≈9.05元/股。

四、2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

1、2022年股票增值权激励计划第三个等待期届满

根据《2022年股票增值权激励计划》相关规定，授予股票增值权第三个行权期为自股票增值权授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，第三个行权期可行权数量占获授股票增值权数量的40%。公司股票增值权授予日为2022年5月31日，授予的股票增值权第三个等待期已于2025年5月30日届满。

2、2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

公司授予激励对象的股票增值权第三个行权期行权符合《2022年股票增值权激励计划》规定的各项行权条件。

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金额单位：万元

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注 2：对标公司的加权平均净资产收益率以各对标公司年报公布的加权平均净资产收益率为准。

综上所述，董事会认为公司2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次行权事宜。

五、2022 年股票增值权激励计划第三个行权期可行权的激励对象及可行权份额

本次符合行权条件的激励对象共计31人，可行权数量为13.20万股。具体如下：

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六、董事会薪酬与考核委员会对2022年股票增值权激励计划激励对象第三个行权期行权的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，1名激励对象的个人业绩考核结果为D，不满足第三个行权期的行权条件；6名激励对象因离职不再具备激励资格；31名激励对象的个人业绩考核结果均为达标，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《管理办法》《2022年股票增值权激励计划》和《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次行权事宜。

七、监事会发表相关事项的核查意见

1、关于调整2022年股票增值权激励计划行权价格的核查意见

公司监事会认为：公司于2024年10月23日实施了2024年半年度权益分派；于2025年5月22日实施了2024年度权益分派，根据《管理办法》、公司《2022年股票增值权激励计划》的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为9.05元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、关于2022年股票增值权激励计划激励对象第三个行权期行权条件成就的核查意见

3、关于注销部分股票增值权的核查意见

公司监事会认为：根据《管理办法》等相关法律法规及《2022年股票增值权激励计划》等相关规定，6名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权4.60万股；1名激励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.40万股。综上，公司拟对2022年股票增值权激励计划合计5.00万股股票增值权进行注销。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。

(下转91版)

89版信息披露