烟台中宠食品股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-07-12
来源：上海证券报
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2025-042
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、关于修订〈公司章程〉的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次《公司章程》修订经2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
《公司章程》具体修改内容如下：
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（下转86版）
