烟台中宠食品股份有限公司

（上接85版）

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二、关于修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规最新规定，拟制定、修订公司部分治理制度。具体情况如下表所示：

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修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。制度3、5-9、11、12、18尚需提交股东大会审议通过后生效。

公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及修订、制定后的公司部分治理制度全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2025-041

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年7月11日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于子公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、无弃权票，一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次《公司章程》修订经2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

4、逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：

4.1、修订《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.2、修订《股东会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.4、修订《防范控股股东占用公司资金制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.5、修订《募集资金管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.6、修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.7、修订《融资与对外担保管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.8、修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.9、修订《分红管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.10、修订《金融衍生品交易内部控制制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.11、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.12、制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.13、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.14、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.15、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.16、修订《总经理（总裁）工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.17、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.18、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.19、修订《子公司管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.20、修订《内部审计管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.21、修订《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.22、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.23、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

4.24、修订《信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》等24项制度。

《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议。议案4.3、4.5-4.9、4.11、4.12、4.18尚需提交股东大会审议后生效。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2025-043

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于2025年度

对子公司新增担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含各级孙公司），其中Hao's International Limited（以下简称“香港好氏”）、上海中宠真致宠物食品有限公司（以下简称“中宠真致”）为公司资产负债率超过70%的全资孙公司，上海好氏宠物食品有限公司（以下简称“上海好氏”）为公司资产负债率超过70%的全资子公司，杭州领先宠物食品有限公司（以下简称“杭州领先”）、远行管理咨询（广东横琴）有限公司（以下简称“远行咨询”）为公司资产负债率低于70%的全资子公司、全资孙公司；

2、公司预计2025年度担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%。

公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于2025年4月23日、2025年5月22日召开第四届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在70%以上的子公司，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司拟申请的担保总额度不超过人民币1亿元；对公司及资产负债率低于70%的子公司，子公司包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司，拟申请的担保总额度不超过人民币29亿元。

担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）本次新增担保额度的基本情况

本次新增担保额度为公司第四届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，结合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟为子公司（含各级孙公司）新增担保，其中对资产负债率在70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏拟申请的担保总额度不超过人民币8亿元；对资产负债率低于70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询，拟申请的担保总额度不超过人民币3亿元。

此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对子公司进行担保，用于包括但不限于：境内外金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行、银行/商业承兑汇票、票据及票据贴现、信用证、福费廷、抵质押贷款、银行资金池业务、法人账户透支、贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、TT押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、供应链融资、跨境直贷、保理、票据保付等业务品种）、保函（包括但不限于开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务、环境保函、投标保函等）、代付、委托贷款、海关税费支付担保、租赁融资、项目融资、股权融资、海外融资、政策性融资、外汇衍生品交易额度及透支额度等。

本次拟申请担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

二、2025年度新增担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1、杭州领先宠物食品有限公司

（1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城4幢3201室

（4）法定代表人：接元昕

（5）注册资本：6000万元

（6）营业期限：2018-08-29至2038-08-28

（7）经营范围：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）公司基本财务信息

单位：元

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（9）与上市公司关系：杭州领先为公司持股100%的全资子公司。

2、Hao's International Limited，

（1）注册号：76497130

（2）住所：中国香港

（3）注册资本：200.00万港元

（4）经营范围：宠物食品销售

（5）公司基本财务信息

单位：元

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（6）与上市公司关系：香港好氏为公司持股100%的全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司持股100%的全资子公司。

3、远行管理咨询（广东横琴）有限公司

（1）统一社会信用代码：91440003MAENTWQG5Q

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元5层505-2-A

（4）法定代表人：李啸宇

（5）注册资本：100万元

（6）营业期限：2025-06-25 至 无固定期限

（7）经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）公司基本财务信息：公司于2025年6月25日成立，无可披露财务数据。

（9）与上市公司关系：远行咨询为公司持股100%的全资子公司烟台中宠联合供应链有限公司持股100%的全资子公司。

4、上海好氏宠物食品有限公司

（1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

（4）法定代表人：郝宸龙

（5）注册资本：500万元

（6）营业期限：2021-07-16至无固定期限

（7）经营范围：宠物食品及用品零售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；玩具销售；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）公司基本财务信息

单位：元

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（9）与上市公司关系：上海好氏为公司持股100%的全资子公司。

5、上海中宠真致宠物食品有限公司

（1）统一社会信用代码：91370613059003935U

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层

（4）法定代表人：郝宸龙

（5）注册资本：300万元

（6）营业期限：2012-11-19至2032-11-19

（7）经营范围：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）公司基本财务信息

单位：元

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（9）与上市公司关系：中宠真致为公司持股100%的全资子公司上海好氏持股100%的全资子公司。

6、上述被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：公司及子公司2025年度拟对资产负债率在70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏进行担保，担保额度不超过人民币8亿元；拟对资产负债率低于70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询进行担保，担保额度不超过人民币3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司经营管理层或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、相关的审议程序

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司子公司（含各级孙公司），该对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序都符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，公司董事会同意2025年度对子公司新增担保额度预计，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

六、其他注意事项

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在担保额度内以实际发生的金额为准。上述担保额度事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，前次担保金额加本次担保金额的累计担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%，本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

七、累计担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司及子公司累计经审批担保总额度为300,000.00万元（不含本次担保事项）。

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为59,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.37%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。

公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

（下转87版）