南通星球石墨股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-027
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年7月5日以书面方式发出会议通知，于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
经审议，公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目是公司基于当前市场环境、行业发展趋势以及公司自身发展战略，经过审慎研究后做出的重要决策，旨在进一步优化公司产能布局，提升核心竞争力，符合公司的实际情况与长远发展战略。本次变更已经过充分的论证和分析，履行了必要的审批程序。变更后的募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率和使用效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
2025年7月12日
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-030
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月29日 13点30分
召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月29日
至2025年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年7月24日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年7月24日17:00 前送达。
（二）登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号证券事务部。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年7月24日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议签到
参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（二）会议联系方式
通信地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号
邮编：226541
电话：0513-69880509
传真：0513-68765800
邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年7月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
南通星球石墨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-031
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于召开“星球转债”2025年
第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议召开日期：2025年7月29日
● 本次会议债权登记日：2025年7月22日
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行了620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62,000.00万元可转换公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。
2025年7月10日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月29日下午14:30在公司会议室召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议类型和届次：2025年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：董事会
3、会议召开时间：2025年7月29日下午14点30分
4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2025年7月22日
7、出席对象：
（1）截至债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议拟审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
上述议案已经公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》同时登载的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年7月24日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：00）。
2、登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室。
3、登记方法：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。
（3）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票参见附件2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2025年7月29日上午12时前，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或快递方式送达至公司证券部。表决票以公司工作人员签收时间为准，因物流时效问题，建议拟通过邮件信函表决的债券持有人充分预留物流时间，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“星球转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
1、出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。
2、出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。
3、会议联系方式
联系人：杨志城
联系地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
邮政编码：226541
联系电话：0513-69880509
电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年7月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
南通星球石墨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司“星球转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人证券账户号：
委托人持债券数量：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：表决票
南通星球石墨股份有限公司
“星球转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人证券账户号：
代表人/代理人姓名：
持有债券张数（面值100元人民币为1张）：
■
投票人（签字）：
投票日期： 年 月 日
注意事项：
1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一事项只能表示一项意见。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-028
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目”。
● 新项目名称：碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目；投资金额：19,573.73万元。
● 变更募集资金投向的金额：19,500.00万元。
● 新项目建设周期：3年
● 新项目预计投资回收期：8.9年（所得税后，含建设期3年）
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229号），公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币620,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币617,100,000.00元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币7,000,943.40元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60元。
上述募集资金于2023年8月4日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第332C000390号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入金额10,388.89万元，尚未投入募集资金金额53,690.80万元（含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额2,712.56万元），募投项目实施情况如下：
单位：万元
■
（三）拟变更募集资金投资项目情况
公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金19,500.00万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”（以下简称“新项目”），同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。本事项尚须提交公司股东大会审议。
本次调整前后募集资金用途如下：
单位：万元
■
本次拟变更用途的募集资金19,500.00万元，占募集资金净额的31.81%。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自有资金投入。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目拟在公司自有土地上新建生产厂房及配套建筑设施，引入智能化产线，提高生产自动化、智能化水平，形成年产6,500吨锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体的生产能力，推进锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体的产业化进程。原项目的实施主体为全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司，实施地点为内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园。原项目于2022年10月31日取得察哈尔右翼后旗发展和改革委员会签发的《项目备案告知书》（项目代码：2210-150928-04-01-387035），2022年12月30日取得乌兰察布市生态环境局出具的《关于内蒙古星球新材料科技有限公司锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目环境影响报告表的批复》（乌环后审〔2022〕第15号）。
原项目预计总投资额19,504.81万元，拟使用募集资金投入金额19,500.00万元，具体投资情况如下：
单位：万元
■
原项目建设期为3年，内部投资收益率为13.92%（税后），投资回收期为8.7年（含建设期）。
截至本公告披露日，原项目尚未投入募集资金。
（二）变更的具体原因
1、原项目的市场环境发生重大变化
受宏观经济因素以及终端新能源汽车市场、储能市场需求释放不及预期的影响，石墨负极材料的市场价格持续走弱，负极材料用石墨匣钵及箱体的价格也持续降低。目前石墨匣钵市场竞争激烈，总体处于供大于求的状态，行业整体产能利用率较低，利润率水平也较低。若公司继续投入募集资金进行原项目的建设，则存在无法实现预计效益的可能性，进而存在损害公司全体股东利益的风险。因此，公司基于谨慎性原则，主动放缓了该项目的实施节奏。
2、新项目的建设具有必要性
公司针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，拟投资建设碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目，项目产品广泛应用于化工、能源、环保等领域，为客户提供“耐蚀、高效、长寿命”的防腐热控设备及系统解决方案，助力工业装备安全运行与低碳转型。项目通过整合碳化硅材料烧结技术、防腐结构设计能力与智能系统集成经验，可加速公司技术成果转化，提升产品在高温耐蚀、高压密封、长效运行等核心性能指标。同时，该项目将构建“碳化硅换热+碳基复材防腐”双产品线，填补公司在极端工况高端防腐装备领域的空白，优化产品结构并提升高附加值产品占比，满足化工行业对安全、高效、低碳装备的多元化需求，显著增强公司的核心竞争力。
综上，公司本次变更募投项目能够提高募集资金的使用效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
三、变更后募集资金投资项目的具体情况
（一）项目基本情况及投资计划
1、项目名称：碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目。
2、实施主体：南通星球石墨股份有限公司。
3、项目地点：江苏省如皋市九华镇。
4、新项目预计总投资额19,573.73万元，拟使用募集资金投入金额19,500.00万元，具体投资情况如下：
单位：万元
■
5、资金来源：使用募集资金19,500.00万元，不足部分由公司以自有资金支付。
6、新项目建设周期为3年。
7、经济效益分析：新项目完全达产后预计每年新增营业收入19,800.00万元，新增净利润3,327.27万元，投资财务内部收益率所得税后为14.65%，项目所得税后投资回收期为8.90年（含建设期3年）。
（二）项目必要性及可行性分析
1、项目建设的必要性
（1）实现规模化生产与系统集成，降低生产成本
为响应化工行业对高端防腐装备的规模化需求，本项目将推动公司产品完成从试产验证到批量量产的重要进展。基于碳化硅换热器现有中试基础，通过扩充核心制造能力，大幅提升产能，满足市场对高性能换热设备批量替代传统材料的迫切需求；同时加速碳基石墨复合防腐设备的产业化进程，使其从研发阶段步入规模化应用。另外，项目还将重点建设集成系统组装能力，通过外购成熟的组件、元器件等部件，与公司碳化硅换热器、碳基复材设备进行系统化整合，形成覆盖传热、反应、监测等功能的完整防腐解决方案。本项目建成后，规模化生产与系统集成能力的结合，能够显著降低制造成本、缩短交付周期，为化工企业提供更高效、更可靠的全套装备支持，全面提升市场竞争力。
（2）丰富产品矩阵，提升公司规模与盈利能力
公司当前以石墨合成炉、换热器等产品主导中低温防腐市场，而碳化硅换热器及集成系统与碳基石墨复合防腐设备及集成系统的建设，将构建更丰富的产品矩阵。碳化硅换热系统凭借高传热系数、耐压及耐温性能，能够突破传统换热器在强酸强碱等苛刻工况的局限；碳基复材设备通过碳纤维增强结构，延伸至耐酸反应器、储罐等高压防腐新领域。因此，本项目的建设能够丰富公司的产品矩阵，拓展高附加值市场，助力公司持续快速发展，提升公司规模与盈利能力。
（3）契合下游行业发展趋势，打造高端防腐设备
化工行业正加速向高效化、安全化、低碳化转型，传统换热设备在强酸强碱工况下的腐蚀失效问题日益凸显。本项目建设的碳化硅换热系统，凭借超高传热效率，较好的耐压及耐温性能，可彻底解决石墨设备易渗透、玻璃设备易碎裂、贵金属设备成本高昂等痛点，在浓硫酸、氢氟酸、复合酸碱等苛刻介质中实现长效稳定运行。面对下游行业高效集约化转型趋势，碳化硅微通道设计可缩减换热面积，增强传热效率与降低维护成本，符合《工业能效提升行动计划》节能目标，而集成双管板密封结构与AI监测能够满足新国标安全强制要求。因此，本项目的建设符合下游行业发展趋势，同时，其紧凑式设计显著节约安装空间，契合化工企业集约化改造需求。
2、项目建设的可行性
（1）良好的品牌形象和优质的客户资源，为本项目实施提供销售基础
公司作为国家制造业单项冠军示范企业和首批专精特新小巨人企业，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。凭借优质的产品和服务，在行业内积累了大批稳定且优质的客户资源，客户优势日益凸显。下游客户现用的石墨设备在强酸、高温工况下正面临设备寿命短、维护频次高等共性痛点，与本次项目的高性能碳化硅换热器形成刚性升级需求。公司成熟的定制设计、安装调试与维保服务体系可快速对接至新产品线，显著降低客户转换成本；同时，依托石墨设备领域建立的“高效节能、耐蚀可靠”品牌认知，客户对同属防腐技术路线的碳化硅/碳基产品具备天然信任度。综上所述，凭借良好的品牌形象和高效的营销体系，公司产品获得了广大客户的认可和信赖，形成了广泛、优质的客户资源优势，在国内外防腐设备领域具有一定的市场影响力。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的持续稳健增长，同时也为本项目产能消化提供了坚实的市场销售基础。
（2）丰富的研发经验和扎实的技术实力，为本项目实施提供技术支持
作为高新技术企业，公司一直注重以研发创新引领企业发展，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断产出能满足客户需求的新产品，保持较强的自主创新能力，持续强化公司在换热器领域的竞争地位。通过核心技术的不断积累，公司已在技术创新与储备、技术成果转化等方面形成一系列优势，为项目的实施提供了技术支持。
在技术创新与储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术研发能力。当前，公司碳化硅防腐设备已完成小批量中试验证，建立起扎实的技术与工艺基础。公司以满足客户需求为导向，保持严谨、务实的研发风格，不断推出顺应市场趋势的新产品和新技术，构筑了持续发展的竞争优势。同时，公司积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。
综上所述，公司强大的技术创新与储备以及良好的技术成果转化能力，在提高产品开发效率和生产效率、满足客户对于产品供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发出性能强、质量稳定的换热器防腐设备，深度挖掘现有客户需求潜力并吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持，从而能够保障项目的顺利实施。
（3）优秀的人才团队为本项目的实施奠定良好的基础和必要保证
公司拥有高素质、专业化的技术与管理团队，覆盖工艺开发、设备设计、自动化控制及项目建设等核心领域，具备完整的自主研发与系统设计能力。在多年石墨设备制造中，团队积累了丰富的行业经验，深刻理解化工防腐设备的技术要求与市场趋势，能够精准把握客户需求并制定适配的经营策略。公司始终坚持以客户为中心的发展理念，通过持续完善人才引进与培养机制，确保在项目推进中各专业人才高效协同，为技术攻关、生产管理及服务保障提供全方位支撑。这种集技术积淀、行业洞察与组织合力于一体的综合优势，为本项目的顺利实施奠定了坚实的人才基础和执行保障。
（三）风险及应对措施
本次新增募投项目是公司在综合当前产业政策、市场环境及未来行业发展趋势后，经过慎重可行性研究论证决定的。然而，鉴于相关项目建成投产尚需一定时间，且在建设及后续运营过程中可能受到宏观政策、市场环境、行业竞争格局等诸多因素的影响，如出现宏观政策调整、市场环境恶化、行业竞争加剧等情况，可能会导致项目实施进度不及预期、新增产能无法有效消化，从而对募投项目的实施进度和预期收益产生不利影响。对此，公司将全力推进募投项目建设，密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低相关风险，确保募投项目顺利实施并实现预期目标。
四、新项目涉及报批事项的情况
（一）土地获取情况
公司计划取得公司现有厂区东侧地块以实施新项目。截至本公告披露日，该土地尚未完成出让程序，公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土地使用权。
（二）项目备案情况
截至本公告披露日，公司正在履行新项目的备案程序。公司将密切关注土地挂牌出让进度及备案流程，严格按照法律法规和政策要求推进相关工作，确保新项目合法合规、顺利实施。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）监事会意见
监事会认为，本次变更募集资金投资项目是公司基于当前市场环境、行业发展趋势以及公司自身发展战略，经过审慎研究后做出的重要决策，旨在进一步优化公司产能布局，提升核心竞争力，符合公司的实际情况与长远发展战略。本次变更已经过充分的论证和分析，履行了必要的审批程序。变更后的募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率和使用效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。本次变更募集资金投资项目的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响前期保荐意见的合理性。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金募投项目事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议，待股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年7月12日
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-029
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币50,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229号），公司向不特定对象发行面值总额为620,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。上述资金于2023年8月4日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第332C000390号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
■
2025年7月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。该议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入金额10,388.89万元，尚未投入募集资金金额53,690.80万元（含利息），募投项目实施情况如下：
单位：万元
■
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于理财产品、协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。
（五）实施方式
授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（八）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择现金管理产品并进行认购、赎回安排，在使用期限到期前或募投项目需要时及时归还募集资金至专户，不变相改变募集资金的用途，不会影响募投项目正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，但该类投资产品受货币政策等宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除投资将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，并且公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年7月12日
