南宁八菱科技股份有限公司

（上接62版）

同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司章程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号:2025-049），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。

(二)审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54元，盈余公积为140,439,908.33元，资本公积为1,120,319,017.38元。

为增强投资者回报，公司拟使用母公司法定盈余公积93,778,422.19元、任意盈余公积46,661,486.14元和资本公积520,784,250.21元，三项合计661,224,158.54元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号:2025-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》，同时更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(四)审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉并更名的议案》

同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》，同时更名为《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会网络投票实施细则（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意修订公司《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则(2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(七)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意修订公司《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（2025年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

同意修订公司《风险投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意修订公司《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度(2025年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意修订公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度(2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)《关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴管理制度〉并更名的议案》

公司拟修订《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》，同时更名为《董事和高级管理人员津贴管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员津贴管理制度（2025年修订）》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事需对本议案回避表决，董事会无法对本议案形成决议，因此，董事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(十七)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(十八)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则(2025年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(十九)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意修订公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2025年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二十)审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

同意修订公司《财务负责人管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理制度（2025修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二十一)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉并更名的议案》

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》，同时更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持股变动管理制度(2025年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二十二)审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二十三)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月30日（星期三）14:30在公司三楼会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-047

南宁八菱科技股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议于2025年7月11日（星期五）16:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年7月8日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金兰女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号:2025-049），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。

(二)审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

经核查，监事会认为：公司母公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合《公司法》等相关规定，有利于提升股东回报，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司母公司本次使用公积金弥补亏损的方案。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号:2025-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2025年7月12日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-050

南宁八菱科技股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月11日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公积金弥补亏损方案公告如下：

一、公司未弥补亏损的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54元，盈余公积为140,439,908.33元，资本公积为1,120,319,017.38元。

公司母公司亏损的主要原因，系由于计提资产减值损失和信用减值损失所致。

二、弥补亏损的原因及方案

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，积极推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司拟依据《公司法》和财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等有关规定，使用母公司法定盈余公积93,778,422.19元、任意盈余公积46,661,486.14元和资本公积520,784,250.21元，三项合计661,224,158.54元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，推动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来实施利润分配创造条件。

母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至599,534,767.17元，未分配利润由负值变为0元。

四、审议程序

2025年7月11日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司法定盈余公积、任意盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，监事会认为：公司母公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合《公司法》等相关规定，有利于提升股东回报，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司母公司本次使用公积金弥补亏损的方案。

五、其他说明

公司本次拟使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议；

2.第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-051

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2025年7月30日（星期三）14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

公司于2025年7月11日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月30日9:15一15:00任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年7月25日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

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（二）相关说明

1. 上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，其中提案1和提案2已经第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 上述提案1、提案3和提案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

3. 公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案15回避表决。

4. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记手续

1. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件二）；

2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（三） 登记时间

2025年7月28日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）。通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2025年7月28日17:00前送达或传真至公司。

（四）登记地点

广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

（五）联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

（六）会议费用

本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；

2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025年7月12日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。

2. 填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统的投票时间为2025年7月30日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

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注：1.本次股东大会的议案为非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”表明投票意见，每项议案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托人未作明确指示，受托人可按自己的意见投票。

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人为法人股东的，须法定代表人签字并加盖单位公章。

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附件三

南宁八菱科技股份有限公司

参会股东登记表

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