影石创新科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-001
影石创新科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年7月10日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式送达全体监事。
本次会议由监事会主席姜文杰先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事张丽女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《募集资金监管规则》《规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，且已对使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换制定了具体操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《募集资金监管规则》《规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于新增设立募集资金专户及授权签订募集资金专户监管协议的议案》
经审议，监事会认为：公司开立募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意开立募集资金专用账户并签署相应的监管协议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度及为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案有关授信事项自董事会审议通过之日起生效，有关担保预计的事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司监事会
2025年7月12日
证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-002
影石创新科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、取消
监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定/修订部分公司治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,100.00万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2025年6月6日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕518Z0066号）。本次发行完成后，公司股份总数由36,000.00万股变更为40,100.00万股，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,100.00万元。公司已完成本次发行并于2025年6月11日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市），最终情况以市场监督管理部门登记为准。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《影石创新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
三、《公司章程》修订及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件一）。
除《〈公司章程〉修订对照表》所列条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
四、制定及修订公司部分治理制度的情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定及修订，具体如下表所示：
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上述修订制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》、废止《监事会议事规则》尚需提交公司股东会审议批准。制定及修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2025年7月12日
附件一
《〈公司章程〉修订对照表》
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（下转66版）
