广东原尚物流股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
2025-07-12
来源：上海证券报
证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-050
广东原尚物流股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年7月11日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据最新《公司法》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
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(下转70版)
