钱江水利开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-025
钱江水利开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王春蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司变更部分董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所
律师：江雨茗、彭晓克
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
董事会
2025年7月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-026
钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月1日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025年7月11日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王春蕾女士主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、王东全。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：王东全（召集人）、陆林海、王春蕾、李伟、杨立平。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年7月12日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-027
钱江水利开发股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事长辞职的基本情况
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钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于7月11日收到薛志勇先生提交的书面辞职报告。因工作安排的原因，薛志勇先生辞去公司董事长、董事、董事会战略与决策委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后，薛志勇先生将不再担任公司任何职务。
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，薛志勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，薛志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
薛志勇先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略眼光和领导力引领公司实现跨越式发展，推动公司在战略转型、价值提升、资本运作、国企改革、协同创新等方面取得突出成效，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对薛志勇先生致以崇高的敬意和衷心的感谢！
三、选举公司董事长的情况
公司于2025年7月11日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年7月12日
