城发环境股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-043

城发环境股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2025年7月11日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任牛鸿武先生为公司副总经理（简历见附件）。任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：

牛鸿武先生简历

牛鸿武，男，1969年7月生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，正高级工程师。历任河南省许平南高速公路有限责任公司副总经理兼许平南运营管理处主任；河南林长高速公路有限责任公司总经理；河南省许平南高速公路有限责任公司党委书记、副总经理；河南城市发展投资有限公司党委委员、副总经理，城发热力（南阳）有限公司董事长。

牛鸿武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-042

城发环境股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2025年7月7日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年7月11日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任牛鸿武先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。

具体内容及上述高级管理人员简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第七届董事会提名委员会第十一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年7月12日