同庆楼餐饮股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-035
同庆楼餐饮股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司（以下简称“肥西富茂”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为肥西富茂提供的担保金额为人民币13,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为肥西富茂提供的担保余额为人民币3,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年6月，公司与华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“华夏银行庐阳支行”）签署《最高额保证合同》，对全资子公司肥西富茂与华夏银行庐阳支行在2025年1月21日至2026年1月21日期间发生的债权提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币13,000万元，担保期限3年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2025年4月27日、2025年5月23日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过227,800万元人民币（包含新增担保及存续担保余额）。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-023号、2025-029号）。
本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）肥西富茂酒店管理有限公司
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三、担保协议的主要内容
1、本合同项下被担保的最高债权额为：人民币13,000万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为满足公司下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.7亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为43.41%,其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币8.30亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为37.14%；全资子公司对母公司提供的担保总额为人民币1.4亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为6.26%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年7月12日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-034
同庆楼餐饮股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月28日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月28日
至2025年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案，已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2025年7月25日或之前的其他办公时间（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（二） 登记地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室
（三） 登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、股东账户卡或单位持股凭证办理登记证明。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件等办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年7月25日下午17:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，并在信函和邮件上注明“股东大会登记”及联系电话，以便联系。
六、其他事项
1、 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。
3、联系方式
联系人：公司董秘办
电话：0551-63638945
传真：0551-63642210
邮箱：TQL2009@sohu.com
地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店
邮编：230031
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年7月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
同庆楼餐饮股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-033
同庆楼餐饮股份有限公司
关于变更公司经营范围、取消监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更经营范围情况
根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。
变更前经营范围为：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后经营范围为：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
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(下转148版)
