广州中望龙腾软件股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-033

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2025年7月11日召开第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会会议审议情况

因公司2024年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“121,303,799.00元”变更为“169,584,547.00元”。

同时，因公司业务发展需要，拟将公司注册地址“广州市天河区珠江西路15号第32层自编01-08房”变更为“广州市天河区天坤四路118号”。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。

由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分治理制度作出相应制定、修订及废止。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

本次制定、修订及废止的公司治理制度明细如下：

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上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订的部分内部治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

二、《公司章程》部分条款修订情况

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（下转152版）