上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-039

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年7月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述三名非独立董事（不含职工代表董事）候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、《关于提名潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

1.02、《关于提名王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

1.03、《关于提名邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述三名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的非独立董事（不包含职工代表董事）及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、《关于提名戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.02、《关于提名薛文革先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.03、《关于提名周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司结合实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规以及规范性文件的相关规定，对公司相关制度文件予以修订及制定。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度文件。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.02、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.03、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.04、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.05、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.06、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.07、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.08、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.09、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.10、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.11、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.12、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.13、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.14、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.15、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.16、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.17、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.18、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.19、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.20、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.21、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.22、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.23、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.24、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.25、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.26、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.27、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.28、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案中《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》、《上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法》、《上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，其余制度文件均经董事会审议通过后生效。

（四）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2025年7月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，公司总股本由125,050,244股变更为125,479,333股，注册资本由人民币125,050,244.00元变更为人民币125,479,333.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（五）审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-040

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事（不包含职工代表董事）；同意提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为公司第四届董事会独立董事。戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中戴勇斌先生、周昌生先生为会计专业人士。

上述三名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）、三名独立董事候选人和一名职工代表董事已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东会审议，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，上述董事候选人（不包含职工代表董事）将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事徐强先生共同组成公司第四届董事会。根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会董事将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人（不包含职工代表董事）简历附后。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：

一、非独立董事候选人（不包含职工代表董事）简历

潘延庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，硕士研究生学历。1991年至1996年，任上海大众汽车有限公司规划工程师；1996年至1998年，任德国美最时洋行上海代表处工程部项目经理；1998年至2005年，任博世力士乐（中国）有限公司上海代表处拧紧技术事业部项目经理及部门经理；2005年至2015年，任上海宝宜威机电有限公司总经理；2015年5月至2019年6月，任上海宝宜威机电有限公司执行董事；2019年7月至今任上海宝宜威机电有限公司董事长。2016年1月开始担任公司董事长，2019年4月至今担任公司首席技术官。

截至本公告披露日，潘延庆先生直接或间接通过上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司15,164,183股，占公司总股本的12.09%，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王颖琳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，本科学历。1996年至1999年，任上海伦福德汽车配件有限公司总经理助理；1999年至2006年，任上海先汇装配机械有限公司总经理。2007年至今担任公司总经理，2010年6月至2016年1月任公司法定代表人、执行董事，2016年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王颖琳女士直接或间接通过上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司28,726,064股，占公司总股本的22.89%，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邵辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2008年8月至2017年2月，就职于中国保险监督管理委员会。2017年3月至2023年9月，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理。2023年10月至今，就职于中汇人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理；2020年10月至今兼任宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事；2023年8月至今兼任中国民生投资股份有限公司董事。2020年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，邵辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

戴勇斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁兼董事会秘书；旗天科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书；浙江蓝能氢能科技股份有限公司高管。现任江苏海德莱特智能科技股份有限公司独立董事；浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，戴勇斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

薛文革先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月任鸡西市热力有限公司技术员；1995年3月至2004年7月任黑龙江省鸡西市梨树区人民法院审判员；2007年7月至2009年6月任浙江新台州律师事务所上海分所律师；2009年6月至2018年1月任上海君锦律师事务所律师；2018年1月至2020年5月任上海蓝白律师事务所律师；2020年5月至2022年1月任上海海华永泰律师事务所合伙人律师；2022年2月至2024年7月任上海日盈律师事务所高级合伙人；2024年8月至今任上海正策律师事务所律师。2022年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，薛文革先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周昌生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事、安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师等职务。现任申能股份有限公司副总经济师，上海申能融资租赁有限公司监事会主席等职务，2019年5月至2025年5月，任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2024年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周昌生先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-041

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

及制定、修订公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年7月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，公司总股本由125,050,244股变更为125,479,333股，注册资本由人民币125,050,244.00元变更为人民币125,479,333.00元。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-038）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、制定、修订公司内部管理制度的相关情况

■

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，制定及修订后的内部管理制度文件将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-042

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月28日 14点00分

召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月28日

至2025年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

a、委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

b、代理人的姓名或者名称；

c、股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；

d、委托书签发日期和有效期限；

e、委托人签名（或者盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）会议登记时间

登记时间：2025年7月24日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）会议登记地点

登记地点：上海市松江区思贤路4800号

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市松江区思贤路4800号

联系电话：021-57858808

联系人：厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-043

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年7月11日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举徐强先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

徐强先生已书面同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工代表董事职责。徐强先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2025年7月12日

附件：

徐强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月生，专科学历。1998年至2003年，任上海中商玻璃有限公司财务；2004年至2005年任上海立置房地产咨询有限公司销售；2006年至2007年任上海礼才物流公司财务；2007年4月至今任公司总经理助理；2016年1月至2022年1月任公司董事会秘书。2022年4月至2025年4月任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，徐强先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司104,094股，占公司总股本的0.08%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。