江苏吴中医药发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-067

江苏吴中医药发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意；全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、律师见证结论意见：

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2025-068

江苏吴中医药发展股份有限公司

2025年半年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约-6000至-4000万元。预计2025年半年度实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润约-6460至-4460万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至6月30日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约-6000至-4000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

2、预计2025年半年度实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润约-6460至-4460万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2445.46万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1059.29万元。

（二）每股收益：0.034元。

三、本期业绩变动的主要原因

本报告期公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因为贸易业务应收款计提较大金额减值准备，利润下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年7月15日