张家港广大特材股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-074

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于2025年7月14日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025年6月30日，公司将存放于回购专用证券账户回购的股票8,000,000股进行注销。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。公司注册资本减少8,000,000元。

根据公司相关登记机关的要求，公司本次先行办理因注销已回购的股份导致的注册资本减少涉及的工商变更登记等事宜。公司注册资本由214,241,479元变更为206,241,479元。

“广大转债”自2025年2月18日至2025年6月30日期间累计转换股份19,656,271股，截至2025年6月30日，公司总股本为225,897,750股。后续公司将择机办理因可转债转股导致的公司注册资本增加的工商变更登记等事宜，并应要求履行相应审议程序及披露义务。

二、《公司章程》修订情况

根据回购股份注销情况，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐项列示。具体修订内容如下：

■

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层及相关部门办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以公司相关登记部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-075

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月31日 14点30分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月31日

至2025年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年7月30日（上午09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

张家港广大特材股份有限公司董事会办公室（江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年7月30日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材6楼董事会办公室

邮政编码：215614

联系电话：0512-55390270

电子邮箱：gd005@zjggdtc.com

联系人：郭燕

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-073

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于提前赎回“广大转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股），自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.040元/股），自2025年6月12日至2025年7月14日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%（含，下同），已触发“广大转债”有条件赎回条款。公司董事会决定行使提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“广大转债”。

● 投资所持“广大转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018号）同意注册，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日向不特定对象发行15,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额155,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即2022年10月13日至2028年10月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303号文同意，公司155,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大转债”自2023年4月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。

期间，公司因实施权益分派及触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，转股价格由33.12元/股，调整至2025年6月12日的20.84元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）、《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）、《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-025）、《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号2025-053）。

因公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格自2025年7月2日起由20.84元/股调整为20.80元/股。具体情况详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

综上，“广大转债”的最新转股价格为20.80元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，可转债赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

公司股票自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股），自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.040元/股），自2025年6月12日至2025年7月14日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%，已触发“广大转债”有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“广大转债”的决定

2025年7月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“广大转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，董事会决定行使“广大转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“广大转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

同时，为确保本次“广大转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“广大转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体交易可转债情况

在本次“广大转债”赎回条件满足的前六个月内（即2025年1月15日至2025年7月14日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易公司可转债的情况如下：

单位：张

■

除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高在本次“广大转债”满足赎回条件前的六个月没有其他交易“广大转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“广大转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

六、其他

投资者如需了解“广大转债”的详细情况，请查阅公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-55390270

联系邮箱：gd005@zjggdtc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年7月15日