江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-050

江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年7月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会授权，由于7名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计28.50万份不得行权，由公司注销；鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第一个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销111.09万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年7月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

上海市锦天城律师事务所出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在授权期限内，前述授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2025年7月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-051

江苏洪田科技股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）相关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月15日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-062），根据公司其他独立董事的委托，独立董事高文进作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024年7月16日至2024年7月25日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-069）。

4、2024年8月1日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。

6、2024年8月2日，公司召开第五届董事会第二十八次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年7月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次股票期权注销的原因和数量

根据《激励计划》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会授权，由于7名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计28.50万份不得行权，由公司注销。

鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第一个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，合计注销111.09万份股票期权。

三、本次注销对公司的影响

公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：因7名激励对象已离职且公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为，同意公司本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司关于本次激励计划注销部分股票期权相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需依法履行信息披露义务及办理相关注销登记等事项。

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：洪田股份本次注销部分股票期权已取得必要的审批和授权，公司本次注销部分股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次注销部分股票期权相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所办理相应后续手续。

七、上网公告附件

1、第六届董事会第二次会议决议公告；

2、江苏洪田科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告；

3、上海市锦天城律师事务所关于江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书；

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-053

江苏洪田科技股份有限公司

2025年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值；

● 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,800万元到-3,200万元；

● 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,500万元到-3,800万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,800万元到-3,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,500万元到-3,800万元。

（三）本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：8,688.28万元。归属于母公司所有者的净利润：6,002.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4,209.10万元。

（二）每股收益：0.2936元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

1、2025年上半年，受宏观经济环境和下游市场去库存周期的影响，公司新增电解铜箔设备订单减少，并且部分客户提货意愿不高，导致公司收入确认金额下降，净利润减少。

2、报告期内，公司加大了新产品研发创新投入，研发费用发生金额约为4,000万元，上年同期为1,820.02万元，本期研发费用较上年同比增长约为123%。

3、本期计提信用减值损失约为1,600万元，致使利润减少约为1,600万元。

4、报告期内，公司加大客户应收账款的回款力度，本期经营活动现金流量净额约为11,271.96万元，上年同期为-5,690.23万元，本期经营活动现金流量净额较上年同比增长约为298%。

（二）非经营性损益的影响

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司在上年同期出售了全资子公司苏州道森机械有限公司100%股权，致使上年同期利润增加1,957.74万元。

2、本期确认其它收益约为620万元，上年同期确认金额为1,522.30万元，本期其它收益较上年同比下降约为59%。

四、风险提示

本次业绩预告的数据是公司财务部门基于自身专业判断的初步结果，未经注册会计师审计。公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-052

江苏洪田科技股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，本事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能力。结合公司实际情况及发展规划，公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。其中，本次仅为额度申请审议事项，后续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，严格履行会议审议程序和信息披露义务。

授权期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在授权期限内，上述授信额度可循环使用。公司将在授信额度内开展贷款等融资事项，具体金额视公司生产经营对资金的需求确定。本次额度生效后，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向金融机构申请授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。

同时，为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年7月15日