卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订
《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-054

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）于2025年07月13日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年05月19日召开2024年年度股东大会审议通过了关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日（2025年06月26日）登记的总股本1,302,622,626股，扣除公司回购专用账户5,148,200股，本次实际参与分配的股数为1,297,474,426股，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增2股。公司于2025年06月27日完成了2024年年度权益分派工作，共计派发现金红利194,621,163.90元（含税），共计转增259,494,885股，公司注册资本增加人民币259,494,885元，公司股份增加259,494,885股。

具体内容详见公司分别于2025年05月20日、2024年06月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-044）、《卧龙电驱2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-047）。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，董事会同意将公司股份总数由1,302,622,626股变更为1,562,117,511股，注册资本由人民币130,262.2626万元变更为人民币156,211.7511万元。

二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据2024年07月01日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年03月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

三、《公司章程》修订情况

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（下转135版）