合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
（上接137版）
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除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括对标点的调整、条款编号及引用条款所涉及条款编号变化等，因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。
二、相关制度制定、修订情况
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其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年7月15日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-050
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加日常关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 本次预计增加的日常关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意2025年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为1,960.00万元。
根据业务开展需要，公司子公司安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）拟增加2025年度与关联方阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）及其下属子公司的日常关联交易预计额度30,000.00万元，主要为向关联人购买商品及接受关联人提供的服务。
公司于2025年7月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生在审议该议案时回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
（二）预计增加日常关联交易金额和类别
单位：万元
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注：1、本次增加日常关联交易主要原因为公司于2025年6月以现金方式收购控股股东持有的阳光优储100%股权，相关交割手续已于2025年6月23日完成，阳光优储成为公司全资子公司，故自2025年6月23日起，阳光优储与阳光电源及其下属子公司的交易构成关联交易。
2、除增加上述日常关联交易额度外，2025年度其他日常关联交易预计的内容、金额不变，仍按公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：阳光电源股份有限公司
统一社会信用代码：913401001492097421
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：曹仁贤
成立时间：2007年7月11日
注册资本：207,321.1424万元人民币
注册地址：合肥市高新区习友路1699号。
主要股东：曹仁贤先生持股比例为30.46%、其余股东持股比例为69.54%。
经营范围：新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、制氢设备、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：2025年3月末该公司总资产为12,277,251.26万元，净资产为4,078,163.15万元；2025年1-3月实现营业收入1,903,644.79万元，净利润382,616.09万元。
（二）与上市公司的关联关系
阳光电源为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定。
（三）关联人履约能力分析
上述关联方为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次增加预计的日常关联交易主要为子公司向关联方购买商品等，属于正常的商业交易行为。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司子公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展的客观需要，有利于充分利用各方渠道资源，加快业务拓展，发挥协同效应，提升公司整体竞争力。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年7月15日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-051
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月30日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于 2025年7月15日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：议案1之子议案1.01、1.02、1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人葛苏徽女士、王金诚先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代 表人出席会议的，应出示持股股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东 的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。
（三）登记时间
2025 年7月29日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00）。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：梁茜
电话：0551-68588870
传真：0551-63751266
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年7月15日
附件1：授权委托书
报备文件：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-052
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2025年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
● 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元至1,160万元，与上年同期相比，将增加244万元至504万元，同比增长37.20%至76.84%；预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为980万元至1,240万元，与上年同期相比，将增加1,073万元至1,333万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元至1,160万元，与上年同期相比，将增加244万元至504万元，同比增长37.2%至76.84%。
2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为980万元至1,240万元，与上年同期相比，将增加1,073万元至1,333万元。
3、本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、利润总额：692.37万元。归属于母公司所有者的净利润为655.97万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-92.98万元。
2、每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司业绩预增主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费用下降所致。
四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年7月15日
