潍坊亚星化学股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-037

潍坊亚星化学股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月14日

(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案为：议案1、2。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（潍坊）律师事务所

律师：陈为涛律师、李扬律师

2、律师见证结论意见：

山东众成清泰（潍坊）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2025-038

潍坊亚星化学股份有限公司

2025年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,853万元到-9,453万元；

●公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,794万元到-9,394万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,853万元到-9,453万元。

2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,794万元到-9,394万元。

3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-6,274.99万元。归属于母公司所有者的净利润：-6,240.14万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-6,700.61万元。

（二）每股收益：-0.16元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年上半年，公司现有主要产品的产销量同比基本持平，生产经营工作稳步推进，但受到宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,产品销售价格仍处于低位；另外，公司正在实施PVDC等新项目建设，项目即将按计划投运，融资需求较大，财务费用高，导致经营亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日