唐山港集团股份有限公司
关于取消监事会并修订
《公司章程》及其附件的公告
2025-07-16
来源：上海证券报
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-028
唐山港集团股份有限公司
关于取消监事会并修订
《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月15日召开八届十四次董事会及八届九次监事会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
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(下转83版)
