卧龙新能源集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员及
证券事务代表辞职的公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-062

卧龙新能源集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员及

证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼总裁娄燕儿女士、董事马哲先生、副总裁秦铭先生及证券事务代表吴慧铭女士提交的书面辞职报告。娄燕儿女士因工作调整，申请辞去公司董事、总裁、董事会战略决策委员会委员职务；马哲先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。秦铭先生因工作调整，辞去公司副总裁职务，吴慧铭女士因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

娄燕儿女士、马哲先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作，娄燕儿女士、马哲先生和秦铭先生的辞任不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。上述离任董事、高级管理人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已完成了工作交接。吴慧铭女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快完成新董事的选举，总裁、副总裁及董事会战略决策委员会委员增补工作，同时聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

截至本公告披露日，娄燕儿女士直接持有公司股份20,000股，秦铭先生直接持有公司股份54,000股，辞职后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理持有的公司股份。

娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧铭女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧铭女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-063

卧龙新能源集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名莫宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

莫宇峰先生简历：

莫宇峰先生：1971年出生，硕士研究生，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2022年12月至2025年7月任卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总裁。

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举李迎刚先生为公司董事的议案》

公司股东单位推荐李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

李迎刚先生简历：

李迎刚先生：1978年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师；历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长。

上述各议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任莫宇峰先生为公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意莫宇峰先生担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。（莫宇峰先生简历同上）

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王小鑫先生为公司副总裁的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意王小鑫先生担任公司副总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

王小鑫先生简历：

王小鑫先生：1979年出生，硕士研究生，毕业于巴黎狄德罗大学（Université Paris Diderot），历任宁波晶龙电子科技有限公司副总经理、宁波百事德太阳能有限公司采购经理、晶科能源有限公司销售经理、浙江龙柏光伏科技有限公司副总经理，2013年11月至今，任浙江龙能电力科技股份有限公司总经理。

上述各议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》。

公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整。若公司2025年第四次临时股东大会审议通过选举莫宇峰先生、李迎刚先生为公司董事，则选举莫宇峰先生为公司董事会战略决策委员会委员，选举李迎刚先生为公司董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。调整后的董事会专门委员会组成如下：

提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、李迎刚；

审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、王希全；

薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、李迎刚；

战略决策委员会：主任王希全，成员王希全、莫宇峰、于浩、宋燕、姚建芳。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任朱贞瑾女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第十届董事会一致。

朱贞瑾女士简历：

朱贞瑾女士：1998年出生，本科学历。历任公司证券事务助理。

五、逐项审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应的修订。提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更等事宜。

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

（3）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《卧龙新能关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2025-064）。

同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理规定〉的议案》。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

十八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈战略决策委员会实施细则〉的议案》。

十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

二十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

二十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

二十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

二十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

上述议案五至议案二十四修订后的相关公司制度全文请详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。

二十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《卧龙新能关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-065）。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-064

卧龙新能源集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和相关制度进行相应的修订，具体修订内容如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

1、根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将《公司章程》中“股东大会”一律改称“股东会”。故此，《公司章程》条文中仅有“股东会”称谓修改的条文，不在下表中列示。

2、根据《上市公司章程指引》（2025修订）及相关规则，将原《公司章程》第七章“监事会”部分全部删去。新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

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（下转70版）