浙江海正生物材料股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订
和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-38

浙江海正生物材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订

和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江海正生物材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订，亦相应修订《公司章程》附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。公司监事会取消后，公司监事徐伟、张颖婷、叶海燕（职工代表监事）不再担任公司监事职务。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

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（下转78版）