中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及
部分治理制度的公告

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-029

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份

有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）于2025年7月15日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

2、《公司章程》修订情况

具体修订情况如下：

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（下转80版）