苏州东微半导体股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、
修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-029

苏州东微半导体股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、

修订《公司章程》并办理工商变更登记

及制定和修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》；其中《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经第二届监事会第十二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

因方伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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(下转74版)