神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-127
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年7月16日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去独立董事职务的议案》
公司独立董事彭龙先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意免去彭龙先生独立董事职务，其在董事会各专门委员会的任职相应免去。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去独立董事职务的公告》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。
（二）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年8月4日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年七月十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-128
神州数码集团股份有限公司
关于免去独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》，公司独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去彭龙先生的独立董事职务以及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后彭龙先生将不在公司担任任何职务。
彭龙先生独立董事职务免职事项自股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年七月十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-129
神州数码集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定于2025年8月4日（星期一）下午14：30召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十七次会议决定召开2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月4日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年8月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2025年7月30日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
■
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年7月31日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2025年第四次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年七月十七日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月4日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2025年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
