江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
2025-07-17
来源：上海证券报
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-028
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。
一、取消监事会相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度将一并废止，《公司章程》《股东大会议事规则》等部分内部控制制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。
公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》前，第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合新《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
公司章程具体修订内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容）：
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(下转106版)
