江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
(上接106版)
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-030
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年8月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月1日 14点30分
召开地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月1日
至2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第八次（临时）会议审议通过，相关公告或制度文件已于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》（如适用）予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东请于2025年7月31日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）
（二）登记手续
拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（三）登记地址
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
六、其他事项
1.本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。
2.联系方式公司地址：江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层。
联系电话：0512-86860385
联系传真：0512-86860388
电子邮箱：ir.careray@careray.com
联系人：邹越
3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康众数字医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-027
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议于2025年7月16日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
1.审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
经审议，与会监事同意取消监事会暨修订《公司章程》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与ISDI LIMITED 2025年度日常关联交易金额955.16万元（不含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2025年7月17日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-029
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于增加公司2025年度日常关联交易
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年7月16日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议分别审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
全体独立董事认为：针对增加公司2025年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意增加公司2025年度日常关联交易额度预计的事项。
董事会认为：本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与ISDI LIMITED 2025年度日常关联交易金额预计955.16万元（不含税）。
监事认为：本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与ISDI LIMITED 2025年度日常关联交易金额预计955.16万元（不含税）。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；
2.以上数据为不含税价格。
（三）前次日常关联交易的预计执行情况
单位：万元
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注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；
2.以上数据为不含税价格。
3.以上接受ISDI提供劳务额度，具体以项目开发及实际付款进度为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）
类型：私人有限公司
联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant
注册资本：1,172.574英镑
成立日期：2010年7月14日
主要股东：Edward Bullard持有ISDI30.36%股权，康众新加坡持有ISDI30%股权，Thalis Anaxagoras持有ISDI29.85%股权，Andrea Fant持有ISDI7.59%股权，其他股东合计持有ISDI2.20%股权
注册地址：Highgate Business Centre, 33Greenwood Place, London, England, NW5 1LB
主营业务：CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年5月31日，该公司总资产为1,420.09英镑万元，净资产为809.61英镑万元。2024年6月-2025年5月，营业收入为1,824.11英镑万元，净利润为70.78英镑万元（以上数据未经审计，ISDI适用英国企业会计准则，资产负债表日为5月31日）
（二）与上市公司关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在合理业务需求范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、本次关联交易的主要内容
（一）关联交易内容概述
公司增加与相关关联方ISDI 2025年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联方采购原材料等，增加相关额度主要系基于公司业务发展及市场需求变化。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易采购价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
按照审议通过的公司增加日常关联交易额度预计事项的决议，公司根据生产经营业务的实际需要，分别与相关关联方签署协议或合同。
四、本次增加关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述增加日常关联交易额度预计事项是公司经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年7月17日
