上海海立（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临2025-036
上海海立（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月16日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王玉女士因个人原因请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01、议案名称：选举贾廷纲先生为公司第十届董事会董事
议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：选举郑小芸女士为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《公司章程》及部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《控股股东行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过；其中议案2为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：徐天昕、李青蓝
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临 2025-037
上海海立（集团）股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会成员中应当有1名职工代表等。根据有关法律法规及《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司董事会成员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司于2025年7月16日收到董事李轶龙先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，李轶龙先生申请辞去公司董事职务，并将按照公司相关规定做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达公司起生效。李轶龙先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常的经营发展产生影响。
公司董事会对李轶龙先生就任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司于2025年7月16日召开第六届第三次职工代表大会，选举孙珺女士（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
孙珺女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。孙珺女士当选职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规要求。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2025年7月17日
附：孙珺女士简历
孙珺，女，1973年出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任本公司党委书记，上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
截至目前，孙珺女士持有本公司股票92,800股，未发现孙珺女士有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2025-038
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年7月16日下午采用现场结合通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应到董事9名，实到9名，其中以通讯表决方式出席1人。部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由贾廷纲先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案。
选举贾廷纲先生为公司董事长，缪骏先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《调整第十届董事会各专门委员会》的议案。
根据公司董事会成员调整的实际情况，相应对第十届董事会各专门委员会进行调整。调整后各专门委员会成员为：贾廷纲（主任委员）、缪骏、马钧、谷峰、丁国良、王君炜组成第十届董事会战略委员会；郑小芸（主任委员）、马钧、谷峰、丁国良、钱益群组成第十届董事会审计委员会；马钧（主任委员）、谷峰、郑小芸、缪骏组成第十届董事会提名委员会；谷峰（主任委员）、马钧、郑小芸组成第十届董事会薪酬与考核委员会。
以上各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
经总经理提名，董事会聘任孙珺女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2025年7月17日
附：孙珺女士简历
孙珺，女，1973年出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任本公司党委书记，上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
截至目前，孙珺女士持有本公司股票92,800股，未发现孙珺女士有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
