江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-033
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于2025年7月13日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2025年7月16日在公司以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
（1）注册资本变更
因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。
（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》全文，本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
鉴于公司拟变更公司注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，并制定相关内部管理制度。具体情况如下：
■
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度及新制定的制度全文，上述制定及修订的内部管理制度中，其中1-10项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议审议议案具体如下：
（1）关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案
（2）关于修订《股东会议事规则》的议案
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案
（4）关于修订《独立董事工作细则》的议案
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案
（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案
（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案
（8）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案
（10）关于修订《信息披露管理制度》的议案
（11）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-034
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料于2025年7月13日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2025年7月16日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
（1）注册资本变更
因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。
（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月十七日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-035
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于注册资本变更、撤销监事会、
修订《公司章程》及相关议事规则
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注册资本变更、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：
一、公司章程的修订情况
1、注册资本变更
因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。
2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。修订内容主要涉及：
①公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元；
②取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
③在董事会中设置职工董事席位；
④“股东大会”调整为“股东会”；
⑤根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》。
本次变更注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准；同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
二、制定及修订公司内部治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据相关法律法规的规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订，并制定相关内部管理制度。
公司拟制定和修订以下内部治理制度：
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公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度及新制定的制度全文。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-036
江苏嵘泰工业股份有限公司关于
为全资子公司及控股子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了使全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）、扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）和控股子公司河北力准机械制造有限公司（以下简称“河北力准”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过9,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为河北力准向银行申请不超过2,000万元的综合授信额度提供担保。
本次合计担保额度为16,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
（二）内部决策程序
2025年7月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保额度事项。本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、珠海嵘泰有色金属铸造有限公司
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2、扬州嵘泰精密压铸有限公司
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3、河北力准机械制造有限公司
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三、担保协议的主要内容
1、担保金额：本次担保额度为16,000万元。
2、担保事项：公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过9,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，公司拟为河北力准向银行申请不超过2,000万元的综合授信额度提供担保。
3、担保期限：单笔借款期限不超过一年，主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保方式：公司提供连带责任保证担保；
上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为全资子公司及控股子公司实际经营需要，有利于全资子公司及控股子公司开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是为满足全资子公司及控股子公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，优化资金配置，降低融资成本。决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额14,200万元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例5.22%、逾期担保累计数量0。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-037
江苏嵘泰工业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月1日 9点30分
召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月1日
至2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2025年7月16日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，详见于2025年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
（二）登记时间
2025年7月30日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登记地点
江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：陈伟
联系电话：0514-85335333-8003
传真电话：0514-85336800
联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部
邮政编码：225202
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏嵘泰工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
