中广天择传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-021
中广天择传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引》（2025年修订），拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，并授权公司董事会及其授权经办人员办理《公司章程》备案登记等相关事项。本事项尚需公司股东大会审议。具体修订内容如下：
《中广天择传媒股份有限公司章程》修订对照表
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另外，《公司章程》各条款中，原表述“股东大会”，全部修订为“股东会”，修订导致序号发生变化的，所有序号顺延，条款索引相应修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》所涉备案登记手续等有关事宜，并授权公司董事会及其授权经办人员，根据市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求，修改相关文件使其符合有关法律、法规、规范性文件的规定，上述修改对公司具有法律约束力。
以上议案，请各位董事审议。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025- 020
中广天择传媒股份有限公司关于增加2025
年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事彭勇、余江已回避表决。本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。详情请见公司2024年12月13日发布的《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
2025年7月16日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2025年7月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加2025年度关联交易预计金额事项，公司关联董事彭勇、余江回避表决。
该议案预计后的关联交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）2025年度日常关联交易预计额度增加的额度及原因
因实际业务需求增加，公司拟上调2025年公司（含并表子公司）与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额，调整情况如下：
单位：元
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注：上表数据均为不含税金额
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司
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2、机构名称：长沙广播电视台
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（二）与公司的关联关系
长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。
长沙广播电视台为长沙广播电视集团有限公司关联方，长沙广播电视集团有限公司董事长，同时担任长沙广播电视台党委书记、台长、总编辑。
公司基于谨慎考虑，将长沙广播电视台作为长沙广播电视集团有限公司的关联方在关联交易预计中进行累计计算和披露。
（三）履约能力分析
长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业，不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、定价依据及公允性
公司与长沙广播电视集团有限公司（含控制企业）及其关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
五、报备文件
（一）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
（三）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员2025年第三次会议决议》
（四）《中广天择传媒股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-022
中广天择传媒股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月5日 15 点 00分
召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月5日
至2025年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登在2025年7月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（下转46版）
