中广天择传媒股份有限公司
（上接45版）
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年8月4日（9：00-11:30，13:30－17：00）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000
（三）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。
3、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：李姗
联系电话：0731-8874 5233
登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部
邮编：410000
（二）会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-016
中广天择传媒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月13日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于2025年7月16日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任程震先生担任公司副总经理，分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定，经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议全体成员审议通过，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（三）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于2024年12月12日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司2024年12月13日发布的《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-037）。
因实际业务需求增加，公司拟上调2025年公司（含并表子公司）与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金额为1100万元，额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经公司2025年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》、《中广天择传媒股份有限公司章程（2025年7月修订）》。
（五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。
（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年8月5 日以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议
（二）公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议
（三）第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
（四）公司2025年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-017
中广天择传媒股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2025年7月13日通过邮件的方式发出，会议于2025年7月16日在公司V9会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任中审众环为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议全体成员审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（二）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于2024年12月12日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司2024年12月13日发布的《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-037）。
因实际业务需求增加，公司拟上调2025年公司（含并表子公司）与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金额为1100万元，额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经公司2025年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事蒋娜回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2025年7月17日
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-018
中广天择传媒股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并全票通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任程震先生担任公司副总经理（简历附后），分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致。公司董事会提名委员会对聘任副总经理的专业能力、履职能力、任职经历等方面进行了认真的审查并发表了同意的审核意见。
程震先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，程震先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件：
程震简历
程震，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，体育教育专业，本科学历。1997年7月至2003年12月在长沙贺龙体育运动学校任教师，其中1999年11月至2003年12月借调长沙市第五届全国城市运动会工程建设指挥部任综合部副部长；2003年12月至2018年8月历任长沙贺龙体育中心经营开发部主任、办公室主任、经营部部长、副主任、党支部书记，其中2016年3月至2018年8月，兼任长沙体育产业经营有限公司董事长；2018年8月至2023年5月，历任长沙体育产业经营有限公司董事长、党支部书记、总经理、党总支书记、执行董事，其中2022年8月至2023年5月兼任长沙市文化旅游产业投资发展有限公司党支部书记、执行董事；2023年5月至2025年5月任长沙文旅体产业投资有限公司党支部书记、执行董事；2025年5月至今，任长沙体育产业经营有限公司执行董事。
证券代码：603721 证券简称：*ST天择 公告编号：2025-019
中广天择传媒股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（以下简称“容诚所”）聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。前任会计师与本公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请本公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3）组织形式：特殊普通合伙企业
4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5）首席合伙人：石文先
6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施13次。
2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年复核15家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯及项目质量控制复核人罗跃龙最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计收费78万元，其中财务报表审计收费58万元、内部控制审计收费20万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2019-2024年度聘请容诚所担任公司财务报告和内部控制审计机构，2019年至2024年度，容诚所均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，容诚所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于原会计师事务所容诚所聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号)的规定，经履行相关程序，拟聘任中审众环为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更事宜与容诚所进行了充分沟通，容诚所对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年7月11日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，认为：中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任中审众环为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年7月16日召开第四届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环为公司2025年年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年7月17日
