江山欧派门业股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-040
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘佶南先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘佶南先生申请辞去公司副总经理职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等规定，刘佶南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，刘佶南先生未持有公司股份。刘佶南先生已按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承诺。
刘佶南先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘佶南先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2025年7月18日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-038
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的进展暨
解除担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年7月16日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司衢州分行（以下简称“交通银行衢州分行”）分别签署了合同编号为江B25040016、江B25040017、江B25040018《保证合同》（以下简称“本合同”）。
1、本次担保进展情况
公司为花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰公司与交通银行衢州分行在2025年7月16日至2030年7月16日期间签订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供最高额保证担保，其中为花木匠公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元，为欧派木制品公司担保的主债权本金余额最高额为人民币3,000万元，为欧派装饰公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元。本次对子公司担保无反担保。
2、本次担保解除情况
根据公司与交通银行衢州分行本次签订的《保证合同》约定：本合同生效后，合同编号分别为江B20040039、江B20040037、江B20040038的原担保合同失效，即原担保解除。本次解除公司为花木匠公司向交通银行衢州分行申请授信业务提供的人民币5,000万元担保，解除公司为欧派木制品公司向交通银行衢州分行申请授信业务提供的人民币20,000万元担保，解除公司为欧派装饰公司向交通银行衢州分行申请授信业务提供的人民币5,000万元担保。
本次担保前，公司已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币14,730万元，为欧派木制品公司提供的担保余额为41,800万元，为欧派装饰公司提供的担保余额为11,300万元（均不含本次）。本次担保后（截至本公告日），公司累计为花木匠公司提供的担保余额为人民币14,730万元，可用担保余额为人民币25,270万元；累计为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币24,800万元，可用担保余额为人民币35,200万元；累计为欧派装饰公司提供的担保余额为人民币11,300万元，可用担保余额为人民币28,700万元。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开了第五届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为花木匠公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元，拟为欧派木制品公司提供的担保额度为不超过60,000.00万元，拟为欧派装饰公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）花木匠公司基本情况
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（二）欧派木制品公司基本情况
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（三）欧派装饰公司基本情况
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三、担保协议的主要内容
根据公司与交通银行衢州分行签订的《保证合同》，主要内容如下：
（一）债权人：交通银行股份有限公司衢州分行。
（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。
（三）债务人：江山花木匠家居有限公司、江山欧派木制品有限公司、江山欧派装饰工程有限公司。
（四）保证金额：公司为花木匠公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元，为欧派木制品公司担保的主债权本金余额最高额为人民币3,000万元，为欧派装饰公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元。
（五）保证方式：连带责任保证。
（六）担保范围：
本保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
（七）保证期间：
1、保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
2、债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
3、债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对全资子公司向银行等机构申请授信提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司日常经营的需要，有利于满足子公司的业务开展和流动资金需求，符合公司整体发展需要，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2025-011）。
公司董事会认为：本次拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司整体发展战略。鉴于被担保的对象均为公司合并范围内的主体，公司对其经营管理、财务等方面有实际控制权，能实施有效的监督和管控，担保风险可控。审议程序符合《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64,830.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为49.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为64,830.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为49.39%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不存在违规担保和逾期担保的情况。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2025年7月18日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-039
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司关于
子公司欧派工程材料公司完成
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）报告，欧派工程材料公司根据经营发展需要，对其法定代表人进行变更：法定代表人由“刘佶南”变更为“徐有土”。本次工商变更登记手续完成后，欧派工程材料公司仍为公司全资子公司。
目前，欧派工程材料公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。
统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P
公司名称：江山欧派工程材料有限公司
类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：徐有土
注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元
成立日期：2019年09月23日
经营范围：一般项目：建筑材料销售；针纺织品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；家居用品销售；日用百货销售；卫生洁具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年7月18日
