浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-020
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.07审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.11审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.12审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.13审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.14审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.15审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作规则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.16审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.17审议通过了《关于修订〈外汇掉期业务内部管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.18审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.19审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.20审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.21审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.22审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.23审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.24审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
上述修订、制定的公司相关管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
董事会同意提名张慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年8月8日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年7月19日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-021
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2025年7月19日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-022
浙江鼎力机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
公司董事会成员总数保持9名，董事会成员原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。
同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，《公司章程》具体修订情况如下：
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（下转58版）
