河南森源电气股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-022

河南森源电气股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2025年7月18日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年8月4日（星期一）上午10:00

网络投票时间：2025年8月4日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月4日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月29日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2025年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年8月1日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码: 0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

森源电气第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月4日的交易时间，即2025年8月4日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月4日上午9:15，结束时间为2025年8月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

■

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2025年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-021

河南森源电气股份有限公司

关于与关联方签署战略合作协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”建设契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增加较快，对资金的需求也不断增加。

为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，2025年7月18日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系，本次事项构成关联交易。

3、公司于2025年7月18日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就本次事项发表了独立董事专门会议审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司

公司住所：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼4楼416室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：南博

注册资本：人民币50,000万元

统一社会信用代码：91411000MA9FMF2X0Q

经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；充电桩销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；美发饰品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：许昌市金投控股集团有限公司持有许昌数科100%股权，为许昌数科的控股股东。

2、公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。

3、经查询，许昌数科不属于失信被执行人，其依法存续经营，具备良好的履约能力。

三、协议的主要内容

本协议项下，甲方指许昌数科，乙方指森源电气。

第一条 合作机制

1.1、双方建立沟通协调机制，明确合作联络人，具体落实本协议相关事宜，定期通报双方合作进展情况。

1.2、建立双方高层领导会晤交流机制，结合工作需要，适时组织召开专题会议，共同商讨推动本协议的执行情况及解决方案。

第二条 合作内容

2.1业务合作额度及有效期

双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。

2.2 业务费用

业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书面协议予以约定。

2.3 本协议项下业务合作事宜尚需各方履行内部审批/决策程序，且具体合作内容最终以各方在后续开展业务过程中协商并另行签署书面协议予以约定为准。

第三条 协议生效

3.1 本协议自各方签字盖章之日起成立，自相关事宜经乙方股东会审议通过之日起生效。

3.2 本协议有效期为36个月。

3.3 本协议未尽事宜，各方可协商以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第四条 保密条款

4.1、双方对本协议事项，包括协议条款内容及谈判、履行过程中所获得或知晓的对方事项应当保密，除向其聘请的专业机构、应政府相关主管部门要求或依法依规应当披露外，不得向第三方披露。

4.2、任何一方违反保密条款，导致协议目的无法实现，应当赔偿给对方造成的全部经济损失。

第五条 其他事项

5.1、本协议为双方合作框架性协议，具体项目合作事宜以双方另行签订的协议内容为准。

5.2、因不可抗力因素导致协议不能履行，本协议权利义务自行终止，双方自行承担损失。

5.3、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

四、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书面协议予以约定。

五、涉及关联交易的其他安排

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易是国资平台实现金融赋能实体产业的重要举措，将进一步推动公司业务的快速发展，助力公司高质量发展，符合公司未来发展战略。

2、在国家能源行业结构性调整和“新基建”建设的背景下，本次合作的开展能够满足公司未来生产经营资金需求，提高资金使用效率，为公司经营业绩持续增长提供充分的资金支撑。

3、本次关联交易符合公司发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对关联方产生依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，除本次关联交易事项之外，公司与许昌数科已发生的关联交易总金额为 5,000万元人民币。

八、独立董事专门会议审核意见

本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，具备必要性。业务开展按照市场化进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方产生依赖。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

3、公司与许昌数科签署的《战略合作协议》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-020

河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年7月18日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2025年7月15日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025年7月18日上午9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席人数8人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，公司拟与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。

此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，公司《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年7月19日