通达创智（厦门）股份有限公司
2、项目实施面临的风险及应对措施
（1）宏观经济环境形势变化风险
未来，若国际地缘政治剧烈动荡或贸易摩擦不断加剧，世界经济增速可能下降。若全球经济增长速度放缓，或将直接影响消费者对终端产品的消费意愿和能力，从而对公司未来经营业务产生一定影响。公司外销国家和地区众多且数量呈稳定上升趋势，目前出口全球三、四十个国家和地区，并不存在依赖单一出口国的情况。公司将继续致力于服务全球不同国家和地区的消费者，避免因单一国家或地区的宏观经济环境变化而导致公司经营业绩产生较大波动的风险。
（2）市场竞争加剧风险
近年来，行业新产品、新工艺和新技术不断涌现，吸引新的企业进入，行业竞争也随之加剧。因此，如果公司无法为客户持续提供高品质、高性价比、稳定可靠的“产品设计+智能制造”方案，将可能面临竞争力下降，市场份额缩减的风险。未来，公司将通过增强技术研发投入等方式，提升公司核心竞争力，进一步巩固与提升公司和全球跨国企业客户的战略合作伙伴关系，并积极拓展海内外优质客户，以应对市场竞争风险。
（3）产品、技术创新风险
公司以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，如果公司无法在产品材料开发、工艺设计、模具制造、制程创新、工业和结构设计、自动化应用、信息化融合等方面继续保持先进性，公司可能面临现有客户订单减少，或难以拓展新的优质客户，继而引发公司收入规模和竞争力下降的风险。未来，公司将持续重视科技投入和研发能力建设，以技术创新作为公司发展的核心驱动力，并围绕产品和项目技术研发需要，继续加大研发投入力度，进一步向前端的产品设计延伸，向客户提供先进的工业设计、结构设计等服务，提高公司新产品的创新技术研发和创意设计能力，增强技术创新实力和产品技术水平，力图提升公司研发实力。
（三）项目经济效益分析
本项目预计72个月（6年）建设实施完成，第1年的第三季度已开始逐步投产，预计第6年达产。本项目完全达产后预计形成年产10,000万套（注塑、五金等）家居用品产能。预计项目税后内部投资收益率为19.68%，预计税后投资回收期为10.95年（含建设期），综合评价项目盈利能力较好。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。
四、保障延期后项目按期完成的措施
公司将根据项目资金分期投资使用计划，实时关注募投项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续建设，合理规划产能建设进度，优化资源配置，进一步加强对项目实施过程中的动态控制和监督管理，做好项目建设各参与单位的工作协同及统筹调度。同时，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，结合公司实际情况，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。
五、履行审议程序及相关专项意见
（一）审议程序
2025年7月11日，公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》。
2025年7月17日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》。
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的事项，是公司根据行业发展趋势、客户实际需求作出的决定，符合公司经营现状及长远发展规划，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期，并同意将相关议案提交公司股东会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期事项已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，保荐机构对公司本次石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期事项无异议。
五、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》。
4、《通达创智（厦门）股份有限公司关于通达创智石狮智能制造基地建设项目的可行性研究报告》。
5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2025年7月19日
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-032
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议。本次监事会临时会议由公司监事会主席召集，会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯方式出席会议的监事3人），超过半数。缺席会议的监事0人，黄静先生、张伟建先生、吴苹女士，以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席黄静主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
监事会认为：本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的事项，是公司根据行业发展趋势、客户实际需求作出的决定，符合公司经营现状及长远发展规划，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期，并同意将相关议案提交公司股东会审议。
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
监事会认为：本次拟使用募集资金向一级全资子公司通达创智（石狮）有限公司进行增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。
《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
公司监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目。
《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
监事会认为：公司本次拟使用募集资金通过境外一级全资子公司TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.向境外二级全资子公司TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.进行增资，是基于实施募投项目“马来西亚制造基地扩建项目”建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等监管规则的规定。
《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
监事会
2025年7月19日
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-031
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会临时会议由公司董事长召集，会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达。
本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。王亚华先生、叶金晃先生、王腾翔先生、沈哲先生、林东云女士，以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见》。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
5、审议议案五《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；
5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》；
6、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2025年7月19日
(上接86版)
