关于湖南金博碳素股份有限公司
与特定对象签署《附条件生效的
股份认购协议之终止协议》
暨关联交易的公告
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-041
关于湖南金博碳素股份有限公司
与特定对象签署《附条件生效的
股份认购协议之终止协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开独立董事2025年第一次专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，2025年3月14日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等相关议案，同意公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的湖南金博高新科技产业集团有限公司（以下简称“金博集团”）认购公司不超过10,000.00万元的新增发行股份，并签署了《附条件生效的股份认购协议》。
2025年7月18日，公司召开独立董事2025年第三次专门会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》，鉴于公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与金博集团签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
截至本公告披露日，金博集团为控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次公司与金博集团签署《终止协议》构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事已就本议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了本议案并发表了明确同意的审核意见。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
本次《终止协议》的签署对方为金博集团，廖寄乔先生持有金博集团95%的股权，并担任金博集团执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，金博集团属于公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生控制并担任执行董事的关联企业，与公司构成关联关系。
（二）关联人情况说明
内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-017）之“二、关联人基本情况”。
三、《终止协议》的主要内容
发行人（甲方）：湖南金博碳素股份有限公司
认购人（乙方）：湖南金博高新科技产业集团有限公司
1、双方一致同意并确认，自《终止协议》生效之日起，《附生效条件的股份认购协议》终止。除另有约定外，《附生效条件的股份认购协议》终止后对双方不再具有约束力，任何一方不再享有《附生效条件的股份认购协议》项下权利或承担《附生效条件的股份认购协议》项下的义务。
2、双方一致同意并确认，任何一方于《附生效条件的股份认购协议》项下均不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，双方均不存在违约情形，不存在任何一方需要向其他方承担违约责任或赔偿责任的情形。
3、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，任何一方在本次合作过程中获取的其他方的商业秘密及其他文档资料等信息应采取严格的保密措施，除履行法定的信息披露义务外，未经相关方许可不得向任何第三方透露。
4、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，双方应配合甲方根据其所适用的法律法规及监管要求履行与终止本次合作事项相关的信息披露义务。
5、《终止协议》项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；未能协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
6、《终止协议》经双方签字和加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准甲方终止2025年度向特定对象发行A股股票事项之日起生效。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
目前公司日常生产经营情况正常，《终止协议》的签署不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，鉴于公司拟终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，公司拟与金博集团签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的关联交易符合有关法律法规及《湖南金博碳素股份有限公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响。
（二）董事会审议情况
2025年7月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已就本事项进行回避表决，非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年7月18日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》，监事会认为，鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，公司与金博集团签署《终止协议》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年7月19日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-038
湖南金博碳素股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月15日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
内容：公司结合实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析并与相关各方充分沟通及论证后，决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。
独立董事专门会议对本议案进行了审查并发表了同意的意见。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》
内容：鉴于公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，公司与湖南金博高新科技产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。
独立董事专门会议对本议案进行了审查并发表了同意的意见。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年7月19日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-039
湖南金博碳素股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月15日以电子邮件及电话的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
内容：监事会认为，公司终止2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）是综合考虑公司业务拓展情况以及公司运营和未来发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》
内容：监事会认为，鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，公司与湖南金博高新科技产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司监事会
2025年7月19日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-040
湖南金博碳素股份有限公司
关于终止2025年度向特定对象
发行A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
2025年2月26日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等相关议案。2025年3月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）方案及相关事项，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因及影响
自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司及中介机构等一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。公司积极拓展碳基复合材料在交通、锂电等领域的应用，预计2025年下半年经营活动产生的现金流量情况将逐步改善。结合公司实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析并与相关各方充分沟通及论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
目前公司生产经营正常，本次终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
2025年7月18日，公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事宜是综合考虑公司业务拓展情况，以及公司运营和未来发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年7月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年7月18日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。监事会认为，公司终止本次向特定对象发行股票是综合考虑公司业务拓展情况以及公司运营和未来发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年7月19日
