青岛鼎信通讯股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及制定部分公司治理制度的公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-038
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年7月21日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司监事会取消后，高峰先生、王倩女士和王磊先生不再担任公司监事。公司对高峰先生、王磊先生、王倩女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
二、修订《公司章程》的情况
除取消监事会的修订外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”；删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。同时公司拟增设职工董事。除上述修订外，本次修订的其他主要内容如下：
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三、制定部分公司治理制度情况
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况制定了部分公司治理制度，具体情况如下：
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修订后的《公司章程》及制定的公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。
公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年7月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-037
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月16日以邮件和书面的形式发出，会议于2025年7月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的有表决权董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将根据工作安排，择机召开股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
（三）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
公司拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权（评估值约为24,029.30万元）转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，双方以评估值为依据并经友好协商，确认本次转让价款为人民币24,000万元。本次交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司的合并报表范围。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年7月22日
