江苏神马电力股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-053
江苏神马电力股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于近日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意吕兆宝先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕兆宝先生简历详见附件。
公司于2025年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，吕兆宝先生不再担任公司审计委员会委员。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年7月22日
简历：
吕兆宝先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职亚新科NVH（安徽）有限公司从事技术工作；2005年入职公司从事技术工作，历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经理助理、重点实验室主任助理、金属事业部总监，橡胶事业部总经理等。现任公司职工代表董事、采购事业部总经理。
截至本公告日，吕兆宝先生持有公司股票379,401股，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-054
江苏神马电力股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长暨
变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举金书渊先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金书渊先生的简历详见附件。
二、选举公司副董事长的情况
公司董事会同意选举金玲女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金玲女士的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为金玲女士。公司将尽快依规办理相关的工商变更手续。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
审计委员会委员：徐胜利、石维磊、马成，其中徐胜利为召集人。
提名委员会委员：石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，其中石维磊为召集人。
薪酬与考核委员会委员：徐胜利、石维磊、金玲，其中徐胜利为召集人。
战略委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，其中张鑫鑫为召集人。
可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，其中金书渊为召集人。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年7月22日
附件：
金书渊：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年毕业于美国宾夕法尼亚大学，获理学硕士学位。金书渊先生自2020年入职上海神马电力工程有限公司，曾负责美洲地区部市场推广工作；后于2022年加入上海神马电力控股有限公司任副总经理。现任江苏神马电力股份有限公司董事长，分管美国市场的业务开拓。
截至本公告披露日，金书渊先生未持有公司股票，持有公司5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系金书渊先生的岳母，公司实际控制人马斌先生系金书渊先生的岳父，公司董事马成女士系金书渊先生的配偶。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
金玲：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京大学，获汉语言文学学士学位。金玲女士自2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理；现任公司副董事长、副总经理。
截至本公告披露日，金玲女士直接持有公司股票503,145股，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-051
江苏神马电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中非独立董事张鑫鑫先生、独立董事Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
注：上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均获得通过。其中议案4-9均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案1-3均为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案10属于累积投票议案，非独立董事候选人马成当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麦琪、庄丽琴
2、律师见证结论意见：
综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年7月22日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-052
江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年7月21日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年7月21日通过电话、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由过半数董事推选金玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意选举金书渊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意选举金玲女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。
3、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意调整后第五届董事会专门委员会成员及召集人如下：
审计委员会委员：徐胜利、石维磊、马成，其中徐胜利为召集人。
提名委员会委员：石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，其中石维磊为召集人。
薪酬与考核委员会委员：徐胜利、石维磊、金玲，其中徐胜利为召集人。
战略委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，其中张鑫鑫为召集人。
可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，其中金书渊为召集人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年7月22日
