上海宝信软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临 2025-031
上海宝信软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王剑虎董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00、选举公司非独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.00、选举公司非独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案采用累积投票制以普通决议案进行表决，田国兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期同第十届董事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：吴月琴、何鑫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2025年7月22日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-033
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出，于2025年7月21日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、选举董事长的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025年7月22日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-032
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出，于2025年7月21日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到10人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：
一、选举董事长的议案
选举田国兵先生为公司第十届董事会董事长。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
选举田国兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日
附：田国兵简历
田国兵，男，1974年8月出生，华东冶金学院冶金系钢铁冶金专业本科，工学学士，中共党员。
曾任宝山钢铁股份有限公司投资管理部副部长、部长，宝钢股份资材备件采购部总经理，宝钢股份设备资材采购中心总经理、党委副书记，欧冶工业品股份有限公司董事、党委书记、高级副总裁，宝钢股份湛江钢铁党委书记、董事长兼工程指挥部总指挥；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。
田国兵先生持有公司18,800股A股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。
