纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于注销子公司的公告
（下转94版）
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-021
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第三届届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司NEWAY CNC(USA),INC
根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次注销全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：Neway CNC(USA), INC
2、主要经营地：美国德克萨斯州
3、注册资本：400万美元
4、经营范围：从事数控机床等产品的境外销售业务
最近一期经审计的财务数据（单位人民币）：截至2024年12月 31日，该公司总资产3,448.71万元、净资产-1,072.96万元，2024年度营业收入2,074.87万元、净利润449.82万元。
二、本次注销子公司对公司的影响
本次注销全资子公司系公司的整体经营规划和管理需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2025年7月22日
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-022
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定及废止相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会及废止相关制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
二、变更注册资本的情况
鉴于公司已完成2024年年度权益分派实施，导致公司总股本由326,666,700股增加至457,333,380股，注册资本由326,666,700元增加至457,333,380元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
三、《公司章程》部分条款的修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见《附件 1：〈公司章程〉修订对照表》。
若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。此外，除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》。
该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
四、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：
■
上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，其中第 1-10 项制度尚需提交股东大会审议，本次修订的制度全文同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2025年7月22日
附件 1：〈公司章程〉修订对照表
《公司章程》修订对照表
■■■
■
■
■
■
■
