南方电网综合能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-07-23
来源：上海证券报
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-035
南方电网综合能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开二届三十四次董事会会议，审议通过了《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据新《中华人民共和国公司法》要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。
本次修订后的《公司章程》详见公司2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
二、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
附件：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025年7月23日
附件:《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表
■
■
■
■
■
■
■
■
(下转94版)
