上海光明肉业集团股份有限公司

2025-07-23 来源：上海证券报

(下转88版)

证券代码：600073 证券简称：光明肉业公告编号：2025-028

上海光明肉业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚需提交股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

（2）投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

（3）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：陈璐瑛，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核富临精工股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的企业审计报告。

（2）签字注册会计师：方宁，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司的企业审计报告。

（3）项目质量控制复核人：戴金燕，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核东软集团股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、杭州市园林绿化股份有限公司的企业审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。光明肉业2025年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币258万元，其中：财务报告审计费用为198万元、内部控制审计费用为60万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2025年7月22日召开第九届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料，对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请立信为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码：600073 证券简称：光明肉业编号： 2025-029

上海光明肉业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过的第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、董事候选人：李俊龙先生、汪丽丽女士、杨帆女士、陈林国先生；

2、独立董事候选人：黄继章先生、郭林先生、于冷先生、王捷先生。

本次董事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与民主选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，任期三年（其中独立董事候选人郭林先生自2020年11月25日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，任期将于2026年11月24日截止）。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，独立董事候选人的相关个人资料已经上海证券交易所审核通过，尚需提交股东大会审议。

为保证公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

上海光明肉业集团份有限公司董事会

2025年7月23日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、董事

1、李俊龙，男，1979年出生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司副总裁、渠道总监、常温营销中心总经理；上海益民食品一厂有限公司董事长、执行董事、总经理；光明食品国际有限公司董事、总裁；上海梅林正广和股份有限公司董事长、董事兼总裁等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司董事长、总裁。

2、汪丽丽，女，1980年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海光明肉业集团股份有限公司董事。

3、杨帆，女，1979年出生，大学本科，中共党员。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、党委工作部主任、品牌市场部总经理。现任上海光明肉业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。

4、陈林国，男，1982年出生，硕士研究生，高级审计师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。现任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任、主任审计。

二、独立董事

1、黄继章，男，1988年出生，博士研究生，中共党员。历任上海财经大学博士后、讲师等职。现任上海财经大学会计学院副教授，上海光明肉业集团股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事。

2、郭林，男，1975年出生，EMBA硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理等职。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。

3、于冷，男，1966年出生，博士研究生，中共党员。曾任吉林大学（原吉林工业大学）博士后、副教授，上海交通大学安泰经济与管理学院党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。

4、王捷，男，1979年出生，博士研究生，中共党员，曾任福建国富律师事务所律师助理，福建新世通律师事务所执业律师，北京师范大学珠海分校讲师，华东政法大学助理研究员，副教授等职。现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主任、法律学院党委委员、上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600073 证券简称：光明肉业公告编号：2025-030

上海光明肉业集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月7日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月7日

至2025年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于2025年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-026），《光明肉业关于修订公司〈章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-027），《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028），《光明肉业关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4.00、5.00

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为2025年8月4日9:00点一16：00点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3315。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

（四）在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

六、其他事项

1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号

邮编：200082

联系人：袁勤

联系电话：0086－021－22866016

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件1：

授权委托书

上海光明肉业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

■

证券代码：600073 证券简称：光明肉业编号： 2025-026

上海光明肉业集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议

决议公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年7月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《章程》及相关制度的议案，本议案还需提交股东大会审议。

同意关于修订公司《章程》及相关制度的议案。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》及相关制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于修订公司〈章程〉及相关制度的公告》，编号：2025-027）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，本议案还需提交股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为人民币258万元，其中：财务报告审计费用为198万元，内部控制审计费用为60万元。（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2025-028）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于董事会换届选举的议案，本议案还需提交股东大会审议。

1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

5、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

6、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

7、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

8、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于董事会换届选举的公告》，编号：2025-029）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案、本议案还需提交股东大会审议

同意提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）关于修订公司《章程》及相关制度的议案

（二）关于续聘会计师事务所的议案

（三）关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案

（四）关于选举董事的议案

1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年

2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年

3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年

4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年

（五）关于选举独立董事的议案

1、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

2、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止

3、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

4、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，编号：2025-030）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码：600073 证券简称：光明肉业公告编号： 2025-027

上海光明肉业集团份有限公司

关于修订公司《章程》及相关制度的

公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）于2025年7月22日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》。

■

87版信息披露