大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订
公司《章程》及相关制度的公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-016

大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订

公司《章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月23日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订（修订后的公司《章程》内容对照表详见附件）。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等22项治理制度（见下表）。其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

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上述修订后的公司《章程》及相关制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次公司《章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件：《大连热电股份有限公司章程》修订内容对照表

附件：

《大连热电股份有限公司章程》修订内容对照表

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（下转92版）