立讯精密工业股份有限公司
关于聘请H股发行上市审计机构的
公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-107
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于聘请H股发行上市审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2025年7月23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员认为：香港立信在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》，认为：香港立信在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构。
（三）监事会审议情况
2025年7月23日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》，认为：香港立信在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构。
（四）生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3．第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年7月23日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-111
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开2025年
第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，定于2025年8月8日召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2025年8月8日（星期五）13:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025年8月1日（星期五）
（七）出席对象
1、截止2025年8月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
特别提醒：
1、上述第2项、第10-11项、第13项议案需逐项表决。
2、上述第1-7项、第10项、第13.01-13.03项议案属于股东会特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于2025年7月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年8月7日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2025年8月7日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年7月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2025年8月8日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2025年第四次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
■
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
