振德医疗用品股份有限公司

（上接45版）

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未做变动。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023

振德医疗用品股份有限公司

关于修订公司第一期员工持股计划

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，董事会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。上述议案已经公司于2025年7月22日召开的第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、本员工持股计划修订的内容

为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

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除上述修订外，《公司第一期员工持股计划（草案）》其他内容不变，《公司第一期员工持股计划（草案）》摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容相应作修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、本次修订对公司的影响

本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，决策程序合法合规。

四、薪酬与考核委员会与监事会意见

薪酬与考核委员会意见：本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本员工持股计划相关规定。董事会薪酬与考核委员会同意修订第一期员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。

监事会意见：监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划相关事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本次员工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为：

1．截至本法律意见书出具日，除尚需提交公司股东大会审议通过外，公司本次员工持股计划调整已按照《指导意见》《监管指引1号》及本次员工持股计划的相关规定取得了现阶段必要的批准，公司尚需根据相关法律、法规和规范性文件的规定就本次员工持股计划调整及实施情况持续履行信息披露义务。

2．本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》《监管指引1号》的相关规定。

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-024

振德医疗用品股份有限公司

关于回购公司第一期员工持股计划

未解锁股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，董事会会议审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不得解锁的615,667股公司股票。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、本员工持股计划基本情况

（一）本员工持股计划解锁情况

1、公司第一期员工持股计划第一个解锁期已于2022年7月2日届满，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第一期员工持股计划881,561股，占公司当时总股本的0.3880%。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、公司第一期员工持股计划第二个解锁期已于2023年7月2日届满，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第一期员工持股计划602,772股，占公司当时总股本的0.2262%。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

3、公司第一期员工持股计划第三个解锁期已于2024年7月2日届满，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。具体内容详见公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）本员工持股计划持股情况

截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615,700股，占公司总股本的0.23%。

（三）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，经公司第一期员工持股计划持有人会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，本员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、本员工持股计划股份回购情况及安排

基于公司第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司拟将第一期员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司按照《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东大会审议批准）约定的价格进行回购，本次回购资金来源均为自有资金。

四、本次回购未解锁股份对公司的影响

本次回购未解锁股份符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东大会审议批准）有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-025

振德医疗用品股份有限公司

关于变更部分回购股份用途

并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

●第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的615,667股股份，占公司总股本的0.23%。注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份615,667股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

2021年4月26日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2,100,000股，占公司当时总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股 ，成交的最高价格为72.00元/股 ，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对本次回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2025年7月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，董事会同意将第一期员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规则，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股。具体股权结构变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购的第一期员工持股计划未解锁股份615,667股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

六、监事会意见

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，决策合法有效，不存在损害公司利益及全体股东的情形。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销的事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026

振德医疗用品股份有限公司

关于继续购买董事和高级管理人员

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项已于2022年4月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理人员责任险。

一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案

1、投保人：振德医疗用品股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体。

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议或保单约定为准）

4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准

5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内，授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。本次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。

二、公司履行的决策程序

公司分别于2025年7月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议、于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议了《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-027

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月11日 14点00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月11日

至2025年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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其中第10项关于选举独立董事议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年7月23日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案2、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：参加公司第一期员工持股计划的股东或者与公司第一期员工持股计划参加对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

2、登记时间：2025年8月7日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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